证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-11
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2025 年 3 月 27 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、
李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。
部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情
况，对 2024 年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 26,010.71 万元，
影响母公司报表净利润减少 26,010.71 万元，于合并层面抵消，不影响合并报表
归属于母公司净利润；对 2024 年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关
资产计提资产减值准备 38,968.46 万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，
董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986
股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-14）。
本议案已经第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
同意公司 2025 年度预算目标方案：上网电量 1292.22 亿千瓦时，主营业务
收入 546.40 亿元。
本议案已经第十一届董事会预算委员会第一次会议审议通过，同意提交董事
会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权
同意公司 2025 年度计划投资 160.96 亿元（其中资本金出资部分约 18.77 亿
元），主要用于火电、项目前期、新能源、参控股资本金注入、技改和科技开发
项目等。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议
审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公
司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表
决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向
湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准
之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
同意公司 2025 年向银行等金融机构申请 176 亿元人民币综合授信，控股子
公司 2025 年度向银行等金融机构申请 892 亿元人民币综合授信额度，有效期自
股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
此外，董事会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度法治
工作报告》，研究了《2024 年安全生产工作总结及 2025 年重点工作报告》，其中
《2024 年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日
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