证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-011
郑州煤电股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二
次会议于 2025 年 3 月 27 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司
本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各
位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实
际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。
二、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024
年年度股东大会表决。
四、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案（详见同日编号为
临 2025-013 号公告）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实
现 合 并 净 利 润 360,159,378.68 元 ， 归 属 母 公 司 净 利 润
现 净 利 润 -84,789,023.20 元 , 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润
-889,750,602.46 元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66
元。
鉴于公司 2024 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章
程》规定的现金分红条件，结合 2025 年公司在建项目资金需求等因
素，公司 2024 年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公
积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024
年年度股东大会表决。
五、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要（报告全文详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024
年年度股东大会表决。
六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告（报告详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
七、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告及公司对会计师事务所履职情况的评估
报告（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、听取了独立董事年度工作情况，审议通过了董事会对独立董
事独立性自查情况的专项报告（报告详见上海证券交易所网站 http:
//www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
元人民币，内控报告审计费用为 30 万元人民币。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2024
年年度股东大会表决。
十、审议通过了关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及
拟订 2025 年度薪酬方案的议案
会议对董事薪酬方案逐项表决，各位董事对本人的薪酬方案回避
表决。
分项表决结果：9 名董事中任一董事的薪酬方案，均为同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票；6 名高级管理人员的薪酬方案，同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公
司 2024 年年度股东大会表决。
十一、审议通过了公司关于 2025 年度生产经营投资计划的议案
矿井基本建设、生产采区接替及系统优化工程计划投资 6.90 亿元，
安全费用计划支出 4.62 亿元，维持简单再生产计划投资 0.56 亿元，
固定资产更新改造计划投资 3.52 亿元。
上述投资计划的范围为公司矿井基本建设投入、生产水平的接
替、系统优化、固定资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化
建设、井下降温、矿井安全费用投入等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。
十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案（详见同日编号
为临 2025-014 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
十三、审议通过了公司关于向金融机构申请 2025 年度综合授信
额度的议案（详见同日编号为临 2025-015 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
十四、审议通过了公司关于拟对下属子公司股权结构进行调整并
注销部分子公司的议案（详见同日编号为临 2025-016 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前认可。
十五、审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
会议决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公司
次监事会提交的议案。会议时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、备查文件
（一）公司九届二十二次董事会决议
（二）董事会审计委员会审核意见
（三）董事会薪酬与考核委员会审核意见
（四）董事会战略与 ESG 委员会审核意见
特此公告。
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