证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，
于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见
公司披露的《2024 年年度报告及年度报告摘要》）
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、公司《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2024 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披
露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号
公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计，
盈余公积金 4,322.96 万元，加上年初未分配利润 88,690.22 万元，
减去 2023 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 16,706.72 万
元，2024 年度可供投资者分配的利润为 70,325.81 万元。
鉴于公司 2024 年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，
为确保公司生产经营持续发展，2024 年度不进行利润分配，即不派
发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公
司披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》；公告编
号：2025-022）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、公司《2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
七、关于申请公司 2025 年度综合授信的议案（具体内容详见公
司披露的《关于申请 2025 年度综合授信的公告》；公告编号：2025-023）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司
披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：
供 5,000 万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全
资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供 12,000 万元担保
额度,共计 17,000 万元。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内
容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告》）
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、
李向荣先生在表决时进行了回避。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
十、公司《2024 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见
公司披露的《2024 年度内部控制评价报告》）
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十一、公司《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（具体内容详见公司披露的《2024 年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；公告编号：2025-025）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十二、关于公司《市值管理制度》的议案
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十三、公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体
内容详见公司披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详
见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：
十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十六、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案（具体内容详
见公司《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》；公告编号：
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
会议还听取了：1.独立董事述职报告；2.2024 年度会计师事务
所履职情况评估报告。
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