证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实
到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定
期报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项
出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告的议
案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年度董事会审计委员会履职工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议
案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办
理中期分红相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范浩先生、范一先生、宋治平先生回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（十） 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联独立董事凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（十一） 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范一先生、宋治平先生回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
（十二） 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十四） 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十五） 审议通过《关于对外投资设立深圳全资子公司的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资设立深圳全资子公司的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十六） 审议通过《关于对北京全资子公司增资的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对北京全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（十七） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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