证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-036
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董
事已回避表决。
? 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门
会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计以
发展，2025 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影
响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与其他关
联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表
决。
对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均
同意此项议案。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情况如下：
单位：万元
关联交易 预计金额与实际发生金额差
关联人 计关联交易 际发生关联
类别 异较大的原因
金额 交易金额
漳州傲农投资有限公司 130.00 79.28
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） 40.00 0.13
向关联方
江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 150.00 171.58
销售商品
漳州益昕葆农牧科技有限公司 450.00 15.17
及提供劳
关联人根据实际情况，减少
务 福州傲恒生物科技有限公司 600.00 114.05
采购规模
厦门裕泽富贸易有限公司（注 2） 不适用 14.15
厦门九同味生物科技有限公司（注 2） 不适用 2.40
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） - -
江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 1,000.00 682.73
向关联方
漳州益昕葆农牧科技有限公司 200.00 7.12
采购商品
福州傲恒生物科技有限公司 1,000.00 445.12 公司根据实际业务需求调整
及接受劳
漳州傲农投资有限公司（注 2） 不适用 24.96
务
厦门国贸傲农农产品有限公司（注 2/
不适用 225.25
注 3）
合计 3,570.00 1,781.94
注 1： 江 西 益 昕 葆 生 物 科 技 有 限 公 司 原 为 福 建 益 昕 葆 生 物 制 药 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ， 福
建益昕葆生物制药有限公司已将其所持江西益昕葆生物科技有限公司全部转让给厦门云集货企
网 络 科 技 有 限 公 司 （ 公 司 董 事 陈 明 艺 任 经 理 、 执 行 董 事 ） 并 于 2024 年 1 月 完 成 工 商 登 记 变 更 ，
因此，以上关联交易金额预计及实际金额区分不同法人主体单独列示。向江西益昕葆生物科技
有限公司实际销售的金额虽超过预计额度，但未超过原本与福建益昕葆生物制药有限公司合并
预计额度，且预计额度和实际金额均未达披露或审议标准。
注 2： 该 等 交 易 金 额 较 小 ， 系 零 星 发 生 ， 未 达 到 披 露 标 准 ， 因 此 未 对 其 2024 年 度 关 联 交 易
进行预计。
注 3： 公 司 及 下 属 子 公 司 于 2024 年 1 月 份 合 计 向 厦 门 国 贸 傲 农 农 产 品 有 限 公 司 支 付 2023
年 度 占 用 货 款 期 间 的 利 息 225.25 万 元 。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计 2025 年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情
况如下：
单位：万元
关联交易类 月实际已发 度已发 2024 年实际发生
关联人 计金额(万 业务比 业务比
别 生金额(万 生金额 金额差异较大的
元) 例 例
元) (万元) 原因
向关联方销 销售肉类食品、
漳州傲农投资有
售商品及提 500.00 1.94% 7.90 79.28 8.82% 提供信息服务或
限公司
供劳务 软件开发服务等
漳州傲农投资有 根据实际业务需
限公司 求调整
其中：泰和傲昕
向关联方采 开展鸡肉制品深
乌鸡发展有限公 500.00 1.22% - 2.00 0.00%
购商品及接 加工业务
司
受劳务
福建傲投
开展饲料原料业
生物科技有限公 10,000.00 1.42% 33.27 - -
务合作
司
向关联方租 漳州傲农投资有 育肥配套产能恢
赁资产 限公司 复需要
合计 13,500.00 41.17 104.24
注 ： 以 上 2025 年 1-2 月 实际 已 发 生 金 额 ， 该 等 交 易 金 额 较 小 ， 系 零 星 发 生 ， 未 达 到 披 露 和
审议标准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
统一社
关联方 成立 注册资 法定代 主要股
会信用 主营业务 注册地
名称 日期 本 表人 东
代码
对第一产业、第二产业、第三产业的投资
（法律、法规另有规定除外）；投资管理
福建省
吴有林 （法律、法规另有规定除外）；资产管理
漳州市
持股 （法律、法规另有规定除外）；投资咨询
漳州傲 2015 芗城区
农投资 年2 10,000 兴亭路 1
有限公 月 17 万元 号大唐
司 日 幸福里
东持股 装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕
号
藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食
品批发（不含冷藏冷冻食品）
泰和乌鸡的饲养，泰和乌鸡种鸡、种苗、
漳州傲 种蛋的生产与销售，泰和乌鸡商品鸡、商 江西省
泰和傲 2019
昕乌鸡 年 11 5,000
发展有 月 22 万元
限公司 日
部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术推广服务；生物饲料研
发；生物有机肥料研发；食品添加剂销
售；食用农产品初加工；农副产品销售；
畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物
福建省
进出口；技术进出口；食品销售（仅销售
漳州市
漳州傲 预包装食品）；医护人员防护用品批发；
福建傲 2025 芗城区
投生物 年1 1,000 兴亭路 1
科技有 月 21 万元 号大唐
限公司 日 幸福里
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
号
项目：食品销售；兽药经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
漳州傲农投
资有限公司
泰和傲昕乌
鸡发展有限 7,748.49 -692.06 311.90 16.69 7,841.09 -708.76 4,100.25 -697.92
公司
福建傲投生
物科技有限 - - - - - - - -
公司（注）
注：福建傲投生物科技有限公司成立于 2025 年 1 月 21 日，无最近一年又一期财务数据。
（二）关联关系介绍
所控制的企业，吴有林先生持有其 55.64%股权，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，傲农投资及其直接或间接控制的子公司为本公司的关联
法人。
其 100%股权，系公司副董事长兼总经理吴有林先生所控制的企业，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定，泰和傲昕乌鸡发展有限公司为上市公司的
关联法人。
券交易所股票上市规则》的规定，福建傲投生物科技有限公司为上市公司的关
联法人。
（三）履约能力分析
本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信状况良
好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服
务等，包括向关联方采购农产品、饲料原料等。公司向关联方租赁猪场，系公
司下属养殖子公司拟根据育肥配套需要，有利于公司根据市场行情逐步恢复育
肥产能。
关联交易定价政策如下：
础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成
本加合理利润方法确定交易价格；
提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；
照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公
开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况
签订具体合同以约定具体交易条款。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日
常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间
的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。
上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存
在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公
司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
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