*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2025年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：603363   证券简称：*ST 傲农   公告编号：2025-035
       福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计
                  的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董
事已回避表决。
  ? 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门
会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计以
发展，2025 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影
     响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与控股股
     东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回
     避表决。
     对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆
     先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。
       （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
       公司 2024 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情
     况如下：
                                                                         单位：万元
关联交易                                                                  预计金额与实际发生金额差
                      关联人                   计关联交易        际发生关联
 类别                                                                        异较大的原因
                                               金额         交易金额
        漳州傲农投资有限公司                              130.00        79.28
        福建益昕葆生物制药有限公司（注 1）                       40.00         0.13
向关联方
        江西益昕葆生物科技有限公司（注 1）                      150.00       171.58
销售商品
        漳州益昕葆农牧科技有限公司                           450.00        15.17
及提供劳
                                                                      关联人根据实际情况，减少
 务      福州傲恒生物科技有限公司                            600.00       114.05
                                                                      采购规模
        厦门裕泽富贸易有限公司（注 2）                        不适用           14.15
        厦门九同味生物科技有限公司（注 2）                      不适用            2.40
        福建益昕葆生物制药有限公司（注 1）                           -            -
        江西益昕葆生物科技有限公司（注 1）                    1,000.00       682.73
向关联方
        漳州益昕葆农牧科技有限公司                           200.00         7.12
采购商品
        福州傲恒生物科技有限公司                          1,000.00       445.12   公司根据实际业务需求调整
及接受劳
        漳州傲农投资有限公司（注 2）                         不适用           24.96
 务
        厦门国贸傲农农产品有限公司（注 2/
                                                不适用          225.25
        注 3）
                 合计                           3,570.00     1,781.94
       注 1： 江 西 益 昕 葆 生 物 科 技 有 限 公 司 原 为 福 建 益 昕 葆 生 物 制 药 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 ， 福
     建益昕葆生物制药有限公司已将其所持江西益昕葆生物科技有限公司全部转让给厦门云集货企
  网 络 科 技 有 限 公 司 （ 公 司 董 事 陈 明 艺 任 经 理 、 执 行 董 事 ） 并 于 2024 年 1 月 完 成 工 商 登 记 变 更 ，
  因此，以上关联交易金额预计及实际金额区分不同法人主体单独列示。向江西益昕葆生物科技
  有限公司实际销售的金额虽超过预计额度，但未超过原本与福建益昕葆生物制药有限公司合并
  预计额度，且预计额度和实际金额均未达披露或审议标准。
      注 2： 该 等 交 易 金 额 较 小 ， 系 零 星 发 生 ， 未 达 到 披 露 标 准 ， 因 此 未 对 其 2024 年 度 关 联 交 易
  进行预计。
      注 3： 公 司 及 下 属 子 公 司 于 2024 年 1 月 份 合 计 向 厦 门 国 贸 傲 农 农 产 品 有 限 公 司 支 付 2023
  年 度 占 用 货 款 期 间 的 利 息 225.25 万 元 。
      （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
      本次预计 2025 年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情
  况如下：
                                                                          单位：万元
关联交                                             2 月实际已                                 与 2024 年实
         关联人           计金额(万           业务比                   已发生金         业务比
易类别                                              发生金额                                  际发生金额差
                          元)            例                    额(万元)         例
                                                  (万元)                                 异较大的原因
      福建傲农食品
                                                                                       扩大生猪购销
      有限公司（注            10,000.00       4.55%      694.53    4,312.90       2.26%
                                                                                        合作规模
向关联   1）
方销售                                                                                    开展饲料供应
      湖北农业发展
商品及                                                                                    业务合作及肉
      集团有限公司            15,000.00       1.97%            -      479.72      0.25%
提供劳                                                                                    类食品销售业
      （注 2）
 务                                                                                        务
      泉州发展集团                                                                           开展肉制品加
      有限公司                                                                             工及销售业务
      泉州发展集团                                                                           通过饲料原料
      有限公司（注           100,000.00      11.78%    8,318.48    1,435.80       0.29%      等采购业务提
      湖北农业发展                                                                           开展饲料原料
向关联                     30,000.00       4.27%      231.59             -         -
      集团有限公司                                                                            业务合作
方采购
      福建傲农食品                                                                           扩大猪肉购销
商品及
      有限公司（注            15,000.00      10.21%      383.74        76.81      0.25%       合作规模
接受劳
 务
                                                                                       公司生猪养殖
      江西益昕葆生
                                                                                        产能逐步恢
      物科技有限公             1,200.00      10.42%      151.35       682.73     10.11%
                                                                                       复，增加对动
      司
                                                                                       保产品的需求
      合计               173,700.00                9,779.69    6,987.96
          注 1：福建傲农食品有限公司自 2025 年 1 月 23 日起成为公司关联方。2024 年
     公司与福建傲农食品有限公司的交易金额不属于关联交易；上表中 2025 年 1-2 月
     实际已发生金额仅列示 2025 年 1 月 23 日及之后的关联交易金额，2025 年 1 月 23
     日前公司向其销售 1,468.46 万元、向其采购 344.83 万元不属于关联交易则未列
     示。
          注 2：湖北农业发展集团有限公司自 2024 年 12 月 27 日起成为公司关联方。
     属企业销售生猪，不属于关联交易。
          注 3：泉州发展集团有限公司自 2024 年 12 月 27 日起成为公司关联方。2024
     年公司向泉州发展集团有限公司全资子公司泉州市金同供应链管理有限公司采购饲
     料原料。2024 年 12 月 27 日之前的交易金额不属于关联交易；2024 年 12 月 27 日-
     达到披露标准，因此未对其 2024 年度关联交易进行预计。
          二、关联方介绍和关联关系
          （一）关联方基本情况
关联     统一社
               成立     注册资      法定代   主要股
方名     会信用                                         主营业务                注册地
               日期         本    表人      东
称         代码
                                            一般项目：以自有资金从事投资活动；企
                                            业管理咨询；财务咨询；供应链管理服
                                     泉州市    务；工程管理服务；信息咨询服务（不含
                                     人民政    许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；
泉州                                                                 福建省泉州
发展    913505          1,000,                                       市鲤城区丰
               年4                    资产监    服饰批发；日用百货销售；汽车零配件批
集团    00MA2Y          000 万    蔡洪潮                                 泽街 361 号
               月 18                  督管理    发；水泥制品销售。（除依法须经批准的
有限    5XTW5B          元                                            金控大厦
                 日                   委员会    项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
公司                                                                 15 楼
                                     持股     动）许可项目：房地产开发经营。（依法
                                            开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                            批准文件或许可证件为准）
                                            许可项目：主要农作物种子生产,种畜禽
                                     湖北省    生产,水产苗种生产,食品生产,家禽饲养,
湖北                                   人民政    牲畜饲养,水产养殖,农作物种子进出口,
农业             2021                  府国有    食盐生产,食盐批发,食品销售,道路货物    湖北省武汉
发展             年 12   600,00         资产监    运输（不含危险货物）,农作物种子经      市武昌区都
集团             月 17   0 万元           督管理    营。（依法须经批准的项目，经相关部门     府堤路 129
      LU0J3G
有限               日                   委员会    批准后方可开展经营活动，具体经营项目     号
公司                                   持股     以相关部门批准文件或许可证件为准）一
                                            要农作物种子生产,农产品的生产、销
                                             售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,
                                             非食用盐加工,非食用盐销售,粮油仓储服
                                             务,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种
                                             植,油料种植,农业专业及辅助性活动,畜
                                             牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性
                                             活动,农业科学研究和试验发展,智能农业
                                             管理,森林经营和管护,土地使用权租赁,
                                             土地整治服务,农村民间工艺及制品、休
                                             闲农业和乡村旅游资源的开发经营,对外
                                             承包工程,以自有资金从事投资活动,创业
                                             投资（限投资未上市企业）,谷物销售,供
                                             应链管理服务,技术服务、技术开发、技
                                             术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                             广,技术进出口。（除许可业务外，可自
                                             主依法经营法律法规非禁止或限制的项
                                             目）
                                             许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠
                                             宰；牲畜屠宰；食品互联网销售；道路货
                                             物运输（不含危险货物）；食品添加剂生
                                             产；调味品生产；特殊医学用途配方食品
                                             生产；动物肠衣加工。（依法须经批准的
                                             项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                             动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                                             许可证件为准）一般项目：食品互联网销
                                    厦门泰
                                             售（仅销售预包装食品）；食品进出口；
                                    欣隆贸
                                             技术进出口；货物进出口；特殊医学用途
                                    易有限                              福建省闽侯
福建                                           配方食品销售；肉制品及副产品加工
傲农   913501                                  （3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项
              年6     18,000         股 65%，                           闽侯经济技
食品   21MABN                   陈德生            目除外）；食用农产品初加工；初级农产
              月2     万元             厦门好                              术开发区长
有限   47UJ5U                                  品收购；食用农产品批发；食用农产品零
                日                   运必达                              龙中路 35
公司                                           售；食品添加剂销售；鲜肉批发；鲜肉零
                                    食品有                              号
                                             售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；低温仓储（不
                                    限公司
                                             含危险化学品等需许可审批的项目）；供
                                    持股 35%
                                             应链管理服务；农副食品加工专用设备销
                                             售；包装材料及制品销售；技术服务、技
                                             术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                             让、技术推广；科技推广和应用服务；技
                                             术推广服务；农、林、牧、副、渔业专业
                                             机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安
                                             装、维修。（除依法须经批准的项目外，
                                             凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                    许可项目：兽药生产，兽药经营，消毒剂
                                                                    生产（不含危险化学品）（依法须经批准
                                                                    的项目，经相关部门批准后在许可有效期
   江西
                                                      厦门云           内方可开展经营活动，具体经营项目和许
   益昕
   葆生    913611
                       年5       3,800                 网络科           准）                                               市鄱阳县芦
   物科    280986                           艾佳阳
                       月4       万元                    技有限           一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加                               田工业园工
   技有    36938R
                         日                            公司持           剂销售，消毒剂销售（不含危险化学                                 业七路 1 号
   限公
                                                      股 100%        品），技术服务、技术开发、技术咨询、
   司
                                                                    技术交流、技术转让、技术推广，牲畜销
                                                                    售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                                                    照依法自主开展经营活动）
            上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下（未经审计）：
关联方名称
          总资产            净资产             营业收入         净利润            总资产             净资产              营业收入            净利润
泉州发展集
团有限公司
湖北农业发
展集团有限     7,668,589       4,079,946        559,420              -     7,621,347           4,063,113     5,485,409             -
 公司
福建傲农食
品有限公司
江西益昕葆
生物科技有      5,747.19           4,228.86      143.38         46.72         5,799.01         4,182.14       2,991.29       103.06
 限公司
        （二）关联关系介绍
        所股票上市规则》的有关规定，泉发集团及其直接或间接控制的子公司均为本
        公司的关联法人。
        司持有湖北省粮食有限公司 100%股权，湖北省粮食有限公司是公司重整后控股
股东产业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，湖北农发及其直接或间接控制的子公司均为本公司的关联法人。
的父亲陈德生先生目前担任福建傲农食品有限公司的执行董事。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲农食品有限公司自 2025 年 1 月
应链管理有限公司的全资孙公司，厦门谷德供应链管理有限公司持有厦门谷味
德食品有限公司 100%股权，厦门谷味德食品有限公司是公司重整后控股股东产
业投资人联合体的成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
江西益昕葆生物科技有限公司为本公司的关联法人。
  （三）履约能力分析
  本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营，财务及资信
状况良好，具备良好的履约能力，且经公开渠道查询，均不属于失信被
执行人。
  三、关联交易的主要内容和定价政策
  公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，包括向
关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购农产品（饲料原料、猪肉等采购
供应链支持）、动保产品等。
  关联交易定价政策如下：
础协商确定；当没有明确的市场价格和政府指导价时，交易各方经协商采取成
本加合理利润方法确定交易价格；
提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；
照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。
 上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公
开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况
签订具体合同以约定具体交易条款。
  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
 公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日
常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间
的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。
 上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存
在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公
司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。
 特此公告。
               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会