证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-004
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事
长范云军主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报全
文及摘要；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的 H 股年度业绩公告，印刷版 H 股年报
将于 2025 年 4 月底前择期在上述网站披露。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
临 2025-006）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年度内部控制评价报告》。
提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
现任董事（范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事在审议本人薪酬时回避表决。
离任董事（陈国强）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
董事常筑军、王月浩同时担任高级管理人员，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编
号：临 2025-007）。
估报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执
行情况的评估报告》（公告编号：临 2025-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。
该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务报
告审计机构，聘期一年，聘任安永会计师事务所为公司 2025 年度境外财务报告审计
机构。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会确
定审计费用。
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审
计机构，聘期一年，审计费用为人民币 117 万元，与 2024 年度保持一致。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2025-010）。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司市值管理制度》。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，同意
聘任孙芳女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审核通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 5
月底之前召开 2024 年年度股东大会。董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召
开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
会上，公司独立董事葛明先生、王瑛女士、王强先生分别向董事会递交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会还
听取了审计与风险管理委员会提交的《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评
估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。以上具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
附件：简历
孙芳，女，汉族，1981年10月生，中共党员，毕业于北京第二外国语大学旅游
管理专业，管理学学士。现任公司副总经理兼任商品部总经理。曾任中国免税品（集
团）有限责任公司运营部采购代表，精品香化营销部经理、总监助理、副总监；公
司奢侈品及配饰商品部总经理、公司总经理助理等职务。
孙芳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
