耀皮玻璃: 耀皮玻璃关于2024年度利润分配方案的公告

来源:证券之星 2025-03-28 21:03:51
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 证券代码:600819/900918   股票简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   编号:2025-011
               上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
   ?   每股分配比例:每股派发现金红利 0.007 元(含税)人民币
   ?   A 股股东每股派发现金红利元(含税)0.007 人民币,B 股股
东每股派发现金红利相当于 0.007 元(含税)人民币的等额美元
   ?   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额比例不变,
相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
   一、利润分配方案内容
   (一)利润分配方案的具体内容
   经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月
                                                -1-
   经公司董事会决议,公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.007 元(含税)。截至
派 的 总 股 本 为 934,916,069 股 , 以此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
度已分配的现金红利 28,982,398.14 元)合计总额 35,526,810.62 元,
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。
   本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整
情况。
   本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。
   (二)是否可能触及其他风险警示情形
     项目             本年度             上年度               上上年度
现金分红总额(元)        35,526,810.62      4,674,580.35     4,674,580.35
回购注销总额(元)                     0                0                0
归属于上市公司股东的       116,169,554.06   -125,232,772.44 15,186,164.85
净利润(元)
本年度末母公司报表未                                         139,704,684.58
分配利润(元)
最近三个会计年度累计                                          44,875,971.32
现金分红总额(元)
最近三个会计年度累计                                                     是
现金分红总额是否低于
                                                        -2-
最近三个会计年度累计                                    0
回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均                         2,040,982.16
净利润(元)
最近三个会计年度累计                        44,875,971.32
现金分红及回购注销总
额(元)
现金分红比例(%)                              2,198.74
现金分红比例是否低于                                   否
是否触及《股票上市规                                   否
则》第9.8.1条第一款
第(八)项规定的可能
被实施其他风险警示的
情形
   注:如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会
计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
   二、公司履行的决策程序
   (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议以
“8 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了《公司 2024 年度利润
分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
   同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
   (二)监事会意见
   公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届监事会第五次会议以
“3 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了《公司 2024 年度利润
分配方案》。
   监事会认为,公司本年度利润分配预案,考虑到了公司日常运营
和战略发展的需求,符合公司的实际状况,符合《公司章程》规定的
                           -3-
利润分配政策。公司严格履行现金分红相应决策程序,不存在损害全
体股东利益的情形。
  (三)本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  三、相关风险提示
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,
不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期
发展。
  本次利润分配预案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                  -4-

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