茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司独立
董事制度》、
《公司独立董事年报工作制度》、
《公司独立董事现场工作制度》的有
关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，
切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本
人履职情况报告如下：
一、基本情况
本人肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，
福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌
管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理
事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，海欣食
品股份有限公司独立董事，公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司
其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之
间无关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席股东大会、董事会会议的情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会会议和 6 次董事会会议，本人严格按
照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、
董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司
经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议
董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2024 年召集召
开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。因此，本人对本年度召开的董事会各项议案没有提出
异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 是否连续两次
姓名 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 未亲自参加会
席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数
次数 议
肖阳 6 6 4 0 0 否 2
（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
报告期内，董事会专门委员会共召开了 6 次会议，其中 5 次审计委员会会议，
审计委员会委员和战略委员会委员，根据《董事会提名委员会议事规则》《董事
会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》，亲自参加了董事会审
计委员会就公司定期报告、内部控制评价报告、审计机构审计工作、续聘会计师
事务所等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科
学性，积极有效地履行了独立董事职责。
报告期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，对预计公司及子公司 2024 年
度日常关联交易事项进行审议并出具核查意见，相关事项的决策履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。听取内部
审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点
关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了解公司年度财务报表的
审计工作等相关情况。
（四）现场考察情况
报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进
行实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面
深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的
影响，督促公司规范运作。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营
相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为
更好的履职提供了必要的条件和支持。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
基于正常开展生产经营活动，公司及全资子公司预计了 2024 年度将与关联
方发生的关联交易，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。经审核，
本人认为公司及全资子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，
有利于拓展公司的销售渠道，促进公司发展。公司关联交易严格遵守了相关法律
的有关规定，履行程序合法有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的定期报告，认为定期报告的编制程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报
告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司建立的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求，公司内控体系和相
关制度的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中不存在
重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第四届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通
过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内
部控制审计机构的议案》。经审核，本人认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。相关审议程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
为充分保障公司 2024 年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计
需求等情况，公司第四届董事会第二十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司改聘北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，经审核，本人
认可北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度
审计工作的要求。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正情形。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情
况。
四、总体评价和建议
关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，认
真履行独立董事职责，同公司董事会、监事会及管理层之间保持了良好的沟通，
及时了解公司经营管理、内部控制等情况，积极参与公司重大事项的决策，切实
维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，督促公司董事会、经营管理
层做到规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决
策参考建议，促进公司可持续发展，并努力维护公司和全体股东特别是广大中小
股东的合法权益。
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