证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-005
兰剑智能科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 3 月
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
议案》
券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、
规范性文件及公司制度所赋予的职责，认真履行了相关监督职责，对公司财务、
重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积
极维护了公司及股东利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：
司章程》的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状
况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为；
整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本
公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本
议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
（公告编号：2025-007）。
智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的相关规定，拟定了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，该报告真实披露了公司 2024 年度募集资金的管理情况，不存在变相改变
募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2025-008）。
监事会认为：公司编制的《兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制
评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情
况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司
管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
