证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-011
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
二十七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:30 以现场表决方式召开；
本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。
（二）会议出席、列席情况
旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李
崇刚独立董事；公司 5 名监事列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度总经理工作报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（邵旭东）
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（廖东声）
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（莫伟华）
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李崇刚）
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（七）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报
告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会 2024 年度履职报告
公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《董事会提名委员会
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《董事会审计委员会
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职
报告
公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过《董事会薪酬与
考核委员会 2024 年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会 2024 年度履职报告
公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过《董事会战略委员会
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2024 年度履职
报告
公司董事会预算管理委员会 2025 年第一次会议审议通过《董事会预算管理
委员会 2024 年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司
公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于对公司
薪酬方案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周异助、许国平、张
劢、黄英强、玉莉回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（十四）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《公司 2024 年度内部审
计工作报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《公司 2024 年度内部控
制评价报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务决算报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十八）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度利润分配预案
具体内容详见公司披露的《五洲交通 2024 年度利润分配预案公告》，公告编
号 2025-013。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十九）广西五洲交通股份有限公司 2024 年年度报告
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《公司 2024 年年度报告
及摘要》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二十）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）广西五洲交通股份有限公司 2025 年安全生产和消防安全工作报
告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度经营计划
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的
议案
公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《公司全资子公司坛百
公司会计估计变更的议案》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于全资子公司坛百公司会计估计变更
的公告》，公告编号 2025-014。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务预算报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二十五）广西五洲交通股份有限公司 2025 年 5 月至 2026 年 4 月日常流动
资金贷款的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司
（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、
中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏
银行、北部湾银行、平安银行、兴业银行、广西交通投资集团财务有限责任公司
等金融机构申请 2025 年 5 月至 2026 年 4 月流动资金贷款（含金融机构的信托产
品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 4 亿元（含 4 亿元），
用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜将授权公司经理层集
体决策。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事 2025 年第
一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（二十六）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事 2025 年第
一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司披露的《五洲交通 2025 年度日常关联交易预计的公告》，
公告编号 2025-015。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。
（二十七）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有
限公司提供金融服务暨关联交易的议案
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事 2025 年第
一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公
司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号 2025-016。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（二十八）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公
司金融业务风险持续评估的报告
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议和独立董事 2025 年第
一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。
（二十九）关于修订《广西五洲交通股份有限公司参控股公司管理办法》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）关于修订《广西五洲交通股份有限公司安全生产管理制度》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）关于广西五洲交通股份有限公司废止安全生产相关管理制度的议
案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）关于广西五洲交通股份有限公司召开 2024 年年度股东会的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开 2024 年年度股东会的通知》，
公告编号 2025-017。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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