证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-004
兰剑智能科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达至公司
全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
议案》
则》（以下简称“上市规则”）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
议案》
章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大
会和董事会的各项决议，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度总经理
工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《兰剑智能科技股份有
限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
的 30.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司内部董事根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不领取董事津
贴；公司外部董事不领取董事津贴。根据公司实际业务经营情况，独立董事津贴
拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本
议案直接提交公司股东大会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司高级管理人员年度实际发放的薪酬总额由基本工资、绩效工资及奖金构
成，基本工资根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效工资、奖金根据公司
当期的实际经营情况和绩效考核情况确定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张小艺回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议审议通过。委员张小艺为总经理回避表决。
机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
（公告编号：2025-007）。
智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年度募集资金实际存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过；保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具
了鉴证报告。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2025-008）。
公司按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极履行了审
计委员会的工作职责
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会战略委员会第二次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林茂先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
（公告编号：2025-010）。
智能科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事陶然、王玉燕、孙婕回
避表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员
会切实对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作情况履行了
监督职责。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况的报告》。
公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情
况进行评估，并出具了《兰剑智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，股东大会会议通
知及股东大会会议资料将另行发出。
特此公告。
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