武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
（王敏）
本人作为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简
称《上市规则》）和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年
的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公司和股东
的利益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰
富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王敏，50 岁，研究生学历，博士学位，中国注册会计师、律师。曾任国
家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副
教授）；阿尔特汽车技术股份有限公司、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人自 2024 年 2 月起至今任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员。经自查，任职期间，本人未在公司担任除独立董
事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披
露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关独立董事独立性
的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
门委员会会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。
（一）出席董事会和股东大会会议的情况
本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次未
出席股东大会次数
董事会次数 席次数 席次数 数 亲自参加会议
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
员，出席了任期内召开的董事会审计委员会 7 次、董事会薪酬与考核委员会 1 次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事
会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身
的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，
忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
本人认为：公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项
议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议情况
公司独立董事，出席了任期内召开的独立董事专门会议 8 次。报告期内审议多项
重要议案，涉及公司治理、高级管理人员聘任、组织架构调整、年度审计、利润
分配、关联交易、股权收购以及融资计划等重要议题。
（四）行使独立董事职权的情况
本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席股东大会、
董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，审议利润分配、续聘
年度审计机构、定期报告追溯调整、审核董事及高级管理人员候选人等各类必要
事项，促进公司的规范运作。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年半年度报告、2024 年第三季度报告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情
况、审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审
计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（六）与中小股东的沟通交流情况
和合规运作情况，切实维护公司和股东，特别是中小股东的利益。本人积极参加
公司股东大会，就中小股东关注的问题与其进行沟通交流，广泛听取中小股东意
见和建议。此外，通过关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东关心和关注
的事项，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
（七）现场工作情况
作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员进行沟通，全面了解公司
的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进
公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执
行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件，包括定期向本人发送监管动态和案
例、最新监管政策文件解读；组织本人参加监管部门主办的培训等，为本人及时、
充分地了解行业动态、公司规范运作等情况提供充足便利；公司董事会秘书及董
事会办公室工作人员为本人履行职责提供协助，按规定要求及时发送董事会、董
事会专门委员会、股东大会会议通知及会议材料。本人行使独立董事职权时，公
司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒或干预本人行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
议案》《关于收购湖北嘉里传媒有限公司 60%股权暨关联交易的议案》《关于增加
有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。报告期内关联交易的定价政策和依据是以
市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的
基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算
方式参照行业公认标准执行，不存在向关联方输送利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
施的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司高度重视定期报告信息披露，严格遵守相关信息披露法律法规要求，及
时、准确、真实、完整地披露了相关定期报告，为投资者提供及时、充分、有效
的信息。本人积极履行定期报告编制和披露方面职责，认为公司所披露的相关信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
在公司召开第十届董事会第十九次会议前，本人在认真审阅有关资料的基础
上，参加了独立董事专门会议，并基于独立判断和认真研究对《关于续聘会计师
事务所的议案》形成了统一的会议决议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）具备丰富的上市公司审计经验，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、
投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司 2024 年度财务及内控审
计工作要求。经第十届董事会第十九次会议审议，同意公司续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，
并同意将该事项提交股东大会审议。聘请决策程序符合《公司法》《证券法》《上
市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情
形。
（六）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
任高级管理人员提名程序进行了审查。
级管理人员履历、取得资质等材料进行了严格的审核，对审议的相关议案表示同
意。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
次会议，会议审议通过了《关于会计差错以及追溯调整的议案》，同意公司根据
《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修
订）》等相关规定，对 2022 年年度相关财务数据进行更正及追溯调整。
十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度、2020 年度会计差错更正以及追溯调整
的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露（2020 年修订）》等相关规定，对 2021 年度、2020 年度财务数据进
行更正及追溯调整。
本人认为：更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，董事会关于本次会
计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》等
的有关规定。
（八）信息披露的执行情况
本人对公司是否根据相关监管部门的规定及时履行信息披露义务进行有效的
监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
本人认为：2024 年度，公司能够严格按照《上市规则》《公司信息披露管理
制度》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
四、总体评价
相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。
作为公司独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公
司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项
的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》签字确认页）
独立董事：王敏
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