证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006
中创物流股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程
序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日
常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司
及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024
年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回
避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大
会审议。
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常
关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公
司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必
要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原
则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易
关联人 交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额
类别
青岛港联欣国际物
综合物流服务 81,220,000.00 81,022,872.03
流有限公司
日照港集发远达国
综合物流服务 3,970,000.00 6,607,719.46
际物流有限公司
山东日日顺国际供
综合物流服务 3,770,000.00 7,876,528.28
应链管理有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 综合物流服务 6,210,000.00 7,974,628.47
限公司
青岛盈智科技有限
接受劳务 技术服务 6,500,000.00 375,583.97
公司
青岛港董家口散货
综合物流服务 450,000.00 83,483.10
物流中心有限公司
天津港集团物流有
综合物流服务 1,540,000.00 1,471,425.65
限公司
青岛天驰物流有限
综合物流服务 5,100,000.00 1,953,772.58
公司
青岛港董家口散货
定期租船 18,500,000.00 20,216,788.51
物流中心有限公司
小计 127,260,000.00 127,582,802.05
青岛港联欣国际物
综合物流服务 28,260,000.00 26,996,940.84
流有限公司
山东日日顺国际供
综合物流服务 31,830,000.00 34,326,996.17
应链管理有限公司
日照港集发远达国
综合物流服务 209,000.00 76,123.37
际物流有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 综合物流服务 2,200,000.00 2,307,103.93
限公司
青岛港董家口散货
提供劳务 综合物流服务 900,000.00 1,781,384.02
物流中心有限公司
大连港散货物流中
综合物流服务 17,000.00 0.00
心有限公司
青岛天驰物流有限
综合物流服务 60,000.00 41,594.93
公司
福建可门港供应链
劳务 700,000.00 695,094.34
管理有限公司
青岛港董家口散货
劳务 320,000.00 352,830.19
物流中心有限公司
青岛港联欣国际物
劳务 480,000.00 529,763.21
流有限公司
日照港集发远达国
劳务 520,000.00 564,804.73
际物流有限公司
小计 65,496,000.00 67,672,635.73
日照港集发远达国
机器设备 510,000.00 540,884.93
际物流有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 机器设备 330,000.00 325,663.62
限公司
租出资产
青岛盈智科技有限
房产 860,000.00 862,095.24
公司
山东日日顺国际供
房产 650,000.00 646,682.66
应链管理有限公司
小计 2,350,000.00 2,375,326.45
青岛盈智科技有限
购买资产 机器设备 1,500,000.00 1,625,083.38
公司
小计 1,500,000.00 1,625,083.38
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同类
占同类
关联交易 上年实际发生金 业务比
关联人 交易内容 2025 年预计金额 业务比
类别 额 例
例（%）
（％）
青岛港联欣国际 综合物流
接受劳务 76,714,000.00 0.92% 81,022,872.03 0.72%
物流有限公司 服务
日照港集发远达
综合物流
国际物流有限公 13,055,000.00 0.16% 6,607,719.46 0.06%
服务
司
山东日日顺国际
综合物流
供应链管理有限 15,575,000.00 0.19% 7,876,528.28 0.07%
服务
公司
宁波梅山保税港
综合物流
区远达供应链管 6,110,000.00 0.07% 7,974,628.47 0.07%
服务
理有限公司
青岛盈智科技有
技术服务 6,000,000.00 93.75% 375,583.97 43.05%
限公司
青岛港董家口散
综合物流
货物流中心有限 150,000.00 0.00% 83,483.10 0.00%
服务
公司
青岛港董家口散
货物流中心有限 定期租船 100.00% 20,216,788.51 100.00%
公司
小计 118,244,000.00 124,157,603.82
青岛港联欣国际 综合物流
物流有限公司 服务
山东日日顺国际
综合物流 16,270,000.00
供应链管理有限 0.18% 34,326,996.17 0.29%
服务 （注 2）
公司
日照港集发远达
综合物流
国际物流有限公 72,000.00 0.00% 76,123.37 0.00%
服务
司
宁波梅山保税港
综合物流
区远达供应链管 460,000.00 0.01% 2,307,103.93 0.02%
服务
理有限公司
青岛港董家口散
综合物流
货物流中心有限 40,000.00 0.00% 1,781,384.02 0.02%
提供劳务 服务
公司
福建可门港供应
劳务 700,000.00 44.03% 695,094.34 32.44%
链管理有限公司
青岛港董家口散
货物流中心有限 劳务 360,000.00 22.64% 352,830.19 16.47%
公司
青岛港联欣国际
劳务 530,000.00 33.33% 529,763.21 24.73%
物流有限公司
日照港集发远达
国际物流有限公 劳务 540,000.00 33.96% 564,804.73 26.36%
司
小计 42,972,000.00 67,631,040.80
日照港集发远达
国际物流有限公 机器设备 560,000.00 19.31% 540,884.93 18.72%
司
宁波梅山保税港
区远达供应链管 机器设备 330,000.00 11.38% 325,663.62 11.27%
理有限公司
青岛盈智科技有
租出资产 房产 860,000.00 5.73% 862,095.24 5.74%
限公司
青岛港董家口散
货物流中心有限 房产 156,000.00 1.04% 0.00 0.00%
公司
山东日日顺国际
供应链管理有限 房产 646,000.00 4.31% 646,682.66 4.31%
公司
小计 2,552,000.00 2,375,326.45
本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上
的原因：
注 1：2025 年预计与董家口散货不再开展定期租船业务。
注 2：2025 年因日日顺供应链的客户业务调整，预计将减少向公司采购订舱业务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
法定
序 关联 注册 2024 年 12 月 31 日主要财务数
公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册资本 代表 股东 主营业务
号 关系 地 据
人
公司持股 49% 资产总额 11,215.61 万元、负
青岛港董家 散货仓储、
公司高管 债总额 373.82 万元、净资产
口散货物流 2014 年 11 月 28 10,000 万 代理、转
中心有限公 日 元 运、分拨分
的企业 限公司持股 51% 2,824.57 万元、净利润 76.72
司 拣
万元、资产负债率 3%
公司持股 42% 资产总额 10,743.38 万元、负
公司董事 债总额 5,061.60 万元、净资
青岛港联欣
担任董事 货运代理、 产 5,681.78 万元、营业收入
的企业 场站 21,288.24 万元、净利润
限公司 限公司持股 58%
公司持股 49% 散货仓储、 资产总额 1,991.21 万元、负
福建可门港 公司高管 代理、转 债总额 965.88 万元、净资产
有限公司 的企业 限责任公司 51% 拣、供应链 817.94 万元、净利润 387.24
管理服务 万元、资产负债率 49%
法定
序 关联 注册 2024 年 12 月 31 日主要财务数
公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册资本 代表 股东 主营业务
号 关系 地 据
人
青岛中创物流供应 资产总额 8,171.10 万元、负
山东日日顺
公司董事 链有限公司持股 债总额 3,097.33 万元、净资
国际供应链 2019 年 12 月 20
管理有限公 日
的企业 青岛日日顺供应链 49,880.40 万元、净利润
司
有限公司持股 51% 77.30 万元、资产负债率 38%
中创物流（大连） 资产总额 5,258.05 万元、负
散货仓储、
大连港散货 公司高管 有限公司持股 60% 债总额 1,252.08 万元、净资
代理、转
辽宁港口股份有限 运、分拨分
限公司 的企业 10,324.94 万元、净利润
公司持股 40% 拣
资产总额 9,224.72 万元、负
软件设计与
公司高管 债总额 6,292.28 万元、净资
青岛盈智科 李松青、葛言华、 开发以及智
技有限公司 陈小二等自然人 能化系统集
的企业 6,071.31 万元、净利润-
成
海创智合供应链 资产总额 20,272.64 万元、负
（上海）有限公司 债总额 13,045.11 万元、净资
宁波梅山保
税港区远达
供应链管理
的企业 浙江海港物流集团 元、资产负债率 64%
有限公司
有限公司持股 50%
法定
序 关联 注册 2024 年 12 月 31 日主要财务数
公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册资本 代表 股东 主营业务
号 关系 地 据
人
日照港股份有限公 资产总额 2,422.60 万元、负
日照港集发 公司董事 司持股 51% 债总额 613.04 万元、净资产
流有限公司 的企业 公司持股 49% 4,661.38 万元、净利润
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公
正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实
行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费
标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格
的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价
格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该
类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状
况和经营成果产生影响。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
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