证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-010
湖北济川药业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 3 月 21 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事和监事。
（三）本次会议于 2025 年 3 月 28 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司
同意济川药业集团有限公司将不超过 45 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、风险较低的理财产品或金融产品，包括但不限于银
行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等，并授权公司管理层在
上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个
月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投资产品不得用于质
押。（具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股
份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，自董事会审
议通过起即刻生效。
特此公告。
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