证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-004
南京磁谷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2025 年 3 月 21 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年
先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高
级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
经审议，董事会同意 2025 年度公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含
本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资
理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议
通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司 2025 年度向银行申请包括但不限于新增综合授
信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2025 年度总额度不超过人民币
同或协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董
事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
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