昭衍新药: 昭衍新药独立董事2024年度述职报告(欧小杰)

来源:证券之星 2025-03-28 18:51:23
关注证券之星官方微博:
           北京昭衍新药研究中心股份有限公司
              独立董事 2024 年度述职报告
  本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,在 2024 年度工作中,本人严格按照《公司法》、
                          《证券法》
                              《上市公司独立董
事管理办法》、
      《公司章程》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,积极参加公司董
事会专门委员会会议等相关会议,认真审议各项议案并发表意见,切实履行了独
立董事的职责和义务,维护了上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。现将
  一、 独立董事的基本情况
  (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
  欧小杰:男,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999
年毕业于广东工业大学,获工业自动化专业学士学位;2009 年至 2012 年,任北
京东方君和管理顾问有限公司董事总经理;2012 年至 2014 年,任北京中软国际
信息技术有限公司咨询中心总经理;2015 年至 2017 年,任北京地道风物科技有
限公司股东、董事,主要负责企业发展战略制定和研究;2019 年 3 月至今,担任
成都温度网络科技有限公司董事;2019 年 5 月至今,担任广州原典数字技术有
限公司董事;2019 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 23 日,担任本公司独立董事,主
要参与董事会决策工作。
  (二)独立性情况说明
  本人作为公司的独立董事,除了担任独立董事这一职务外,没有担任公司的
其他任何职务,也没有在控股股东单位或其关联企业任职,不存在影响独立性的
情况,任职符合相关法律法规所要求的独立性要求。
  二、 独立董事 2024 年度履职概况
  (一)出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况
  报告期内,公司共召开 2 次股东大会,本人亲自出席会议;公司共召开 6 次
董事会会议及 3 次独立董事专门会议,本人作为公司独立董事均以现场或通讯方
式亲自出席会议;公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次董事会提
名委员会会议及 3 次董事会战略委员会会议,本人作为薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员及战略委员会委员,均以现场或通讯方式亲自出席会议。
  在每次参加上述各项会议前,本人会对审议事项和相关材料进行认真审阅,
其中需要进一步了解的情况,将会通过电话会议方式及时和公司进行沟通了解。
在会议召开期间,本人详细听取公司管理层的汇报,积极参与对各项议案的讨论,
并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议,独立、客观、审慎地行使表决权。
本人认为报告期内公司股东大会、董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程
序,重大事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对各项议案均投了赞成票,
无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
  报告期内,本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
  (二)其他履职情况
  报告期内,本人亲自出席股东大会,与中小股东进行交流。同时,本人关注
上证 e 互动等平台上股东的提问,了解公司股东关注的事项,切实维护全体股东
利益。
定期对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察了解,听取了公司管理层
对公司未来战略规划、生产经营、项目建设、组织架构调整、内控规范体系建设、
财务管理、风险管控以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报,密切关注外部
环境及市场环境变化对公司的影响。关注公司治理、生产经营管理和战略规划等
情况,及时向董事会及管理层反馈公司经营管理、产业布局以及组织架构调整等
方面的建议。
  本人在履行职责过程中,公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持,及时、详细提供相关资料,使我能够及时了解公司生产经营动
态。公司对我提出的意见和建议,均积极予以采纳,对要求补充的信息及时进行
了补充或解释,保证了独立董事有效行使职权。
  报告期内,本人通过线上或线下方式认真学习公司不定期发送的监管培训资
料,学习上市公司规范治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于 2024
年 7 月 11 日至 2024 年 11 月 18 日期间,参加了 3 次北京上市公司举办的董事监
事专题培训及 1 次公司法律顾问组织的董监高专题培训,培训内容涵盖《公司
法》修订、独立董事专题培训、信息披露规则及诚信建设等。
  三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
  (一)应当披露的关联交易
  报告期内,本人对公司的关联交易事项进行了事前审核,认为公司进行日常
关联交易均系正常生产经营所需,交易定价均按照市场价格定价,遵循了公开、
公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害
本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易的决策和审议程序合法合规,关联董事均予以回避表决。
  (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
  报告期内,公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
  (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  不适用。
  (四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
  报告期内,本人认真审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、半
年报及三季度报告,认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的要求,格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证
券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和
财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  报告期内,公司内部控制体系建设符合有关要求,公司内部控制制度在日常
经营过程中得到落实,公司 2023 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公
司内部控制体系的建立、健全情况。
  (五)聘用、解聘会计师事务所
  报告期内,公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度境内审计机构和内控审计机构;聘任毕马威会计师事务所为公司 2024 年度
境外财务审计机构。公司聘任会计师事务所的审议程序合法、有效,符合《公司
法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
  (六)聘任或者解聘上市公司财务负责人
  报告期内,公司不存在该情形。
 (七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
 计差错更正
  报告期内,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
  (八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
  报告期内,本人审核了《关于补选公司第四届董事会非独立董事》及《关于
补选公司第四届董事会独立董事的议案》,认为董事候选人的提名程序符合相关
法律法规和《公司章程》的相关规定,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实
际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。对于独立董事候选人,未发现有
相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
  (九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
  报告期内,董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议,本人作为薪酬与考核委
员会委员,认真审查了公司董事及高管的薪酬和考核情况,认为薪酬的发放符合
公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。
  四、总体评价和建议
  报告期内,本人作为公司独立董事,认真履行《公司章程》
                           《上市公司独立
董事管理办法》等规定,恪尽职守,勤勉尽责,对每一项提交董事会审议的事项
认真审核,积极参加股东大会、董事会及专门委员会,本着对公司、股东、特别
是中小股东负责的态度,秉承客观、公正、独立的原则,切实履行职责,充分发
挥独立董事的监督作用。
                北京昭衍新药研究中心股份有限公司
                         独立董事:欧小杰

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示昭衍新药盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-