· 宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波继峰汽车零部件股份有限公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为宁波继峰汽车零
部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，2024 年度勤勉
尽责，认真、审慎地履行了相关职责，现就履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事谢华君女士、独立
董事赵香球女士、董事王继民先生，其中谢华君女士是会计专业人士。董事会审
计委员会结构合理，委员均具备履职的专业性和相关经验，能够胜任工作职责。
二、 审计委员会会议召开情况
报告期间，公司董事会审计委员会总共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出
席了会议，并审议了如下事项：
阅了公司 2023 年年度财务报表及初审意见，并与审计师进行了沟通。
《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
《关于公司董事会审计
委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司
<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
的议案》 《关于公司 2023 年度内
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
控审计报告的议案》
《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业
年度财务及内部控制审计机构的议案》
务可行性分析报告的议案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关
于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》。
《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》。
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于计提资产减值准备的
议案》。
《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。
三、 审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期，审计委员会对外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“容诚会计师事务所”）的年度审计工作进行了监督，了解容诚会计师事
务所的总体审计方案和审计计划、审计范围，提出了具体意见和要求；在审计过
程中与公司有关部门有效沟通，对年报审计整体工作进展情况、内部控制审计情
况、内控评价工作情况等事项进行了讨论，督促年审工作按期完成。
报告期，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为：
容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和业务能力，能够独立对
公司财务状况和内部控制状况进行审计，相关审计意见客观、公正，审计报告真
实、准确、完整，较好地完成公司委托的各项财务审计和内部控制审计工作。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会听取了内部审计部门关于 2023 年内部审计工作总结
及 2024 年度内部审计工作计划的汇报，并监督内部审计部门工作计划的实施。
审计委员会对内部审计的监督、指导，提高了内部审计的工作效率，促进了公司
的规范运营。审计委员会认为：公司内部审计部门能够依法合规有效运作，未发
现内部审计工作存在重大问题。
（三）审核公司的财务信息
报告期内，审计委员会履行了规定程序，认真审阅了公司年度、半年度、季
度财务报告，就公司财务报告的编制及内容与公司管理层、财务部门、内审部门
进行了多次有效的沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞
弊行为以及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整，不涉及重要会计判断的
事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督及评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会积极推动公司不断完善内部控制制度的建设，持续监
督公司内部控制体系的执行情况。审计委员会指导公司完成内部控制自我评价工
作，并审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告等，认为公司的内部控制实
际运作情况符合中国证监会及有关部门发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、
容诚会计师事务所保持了持续、良好的沟通，听取各方意见、建议，合理安排电
话、视频会、现场会等工作，积极协调解决年度审计中出现的问题，并推动公司
各项审计工作高效完成，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。
四、 2024 年度履职情况总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规的要求，恪尽职守，
勤勉尽责，充分发挥委员会的监督、指导职能，为促进公司的规范运作、提高审
计工作质量发挥了重要作用。
勤勉、忠实地履行职责，密切关注公司的内部审计工作及公司外部审计的沟通，
持续推动公司规范运作、完善内部控制，充分发挥审计委员会的监督职能，切实
维护公司与全体股东的共同利益。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会
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