证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013
北京数字认证股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至各位监事。
合方式召开。
律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
《2024 年年度报告摘要》将同
时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024
年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2024 年财务决算情况客观、真实、公允地反映
了公司 2024 年的财务状况及经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的 2025 年度财务
预算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会审议通过关于 2024 年度利润分配预案，公司拟定的 2024 年利润分配
预案为：以公司股本总数 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
下一年度；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司全体监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体监事回避
表决，本议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事薪酬方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公
司 2024 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、
完整性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的专项审核报告的议案》；
经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告》客观地反映了公司 2024 年度关联方占用资金情况，2024 年
度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告》。
经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，增加 2025 年度公司同北京市
国有资产经营有限责任公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计
额度。增加预计额度后，公司 2025 年度同北京市国有资产经营有限责任公司及
其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度共计 7,100 万元，需提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，增加 2025 年度公司同北京中
天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司 2025
年度同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度共计 6,200 万元，
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及 2023 年限制性股票激励计划
等规定，并结合实际情况，将 7 名离职激励对象已获授但尚未归属的 280,000 股
限制性股票作废，同时将 152 名激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期（第
一个归属期归属条件未成就）对应的 1,614,110 股限制性股票作废。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
经审议，监事会同意公司向招商银行北京分行申请累计不超过人民币壹亿元
的综合授信额度，授信期限为一年，自公司与银行签署授信协议之日起计算。授
信额度在授信有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二○二五年三月二十八日
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