证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-014
深圳市佳士科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）13:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现
场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以邮件形式送达全体监事。
会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司提交的《2024 年度财务决算报告》真实可靠，在
所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2024 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利
于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为 2024 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，
也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为不超过人
民币 160,000.00 万元，现金管理额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过
之日起至公司 2025 年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司向银行申请综合授信额度有利于公司主营业务的扩
张和补充生产经营所需的流动资金，同意公司（含并表子公司）向银行申请综合
授信额度不超过人民币 100,000.00 万元，授信额度自公司董事会审议通过之日起
一年内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次注销回购专用证券账户股份符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定以及公司《回购报告书》
的内容，董事会审议该议案的程序合法合规；本次注销回购专用证券账户股份不
会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利
益的情形，因而全体监事同意公司本次注销回购专用证券账户股份。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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