证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-011
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日在公
司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方
式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，庄光山先生、于富红先生以通讯方式
参会。会议召开符合《公司法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《华鲁恒升独立董事 2024 年度述职报告》（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《华鲁恒升第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为 2024 年度财务决算报告客观真
实，不含虚假数据和误导信息。同意提交董事会审议。
六、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为公司 2024 年度报告及摘要所反
映的财务状况和经营成果客观真实。同意提交董事会审议。
具体内容详见《华鲁恒升 2024 年年度报告》（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每
本年度不进行公积金转增股本。
具体内容详见《华鲁恒升 2024 年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：报告期内，公司内部控制各项工作持
续推进，制度规程完善,内控结果富有成效。公司严格按照《内部控制手册》的相关规
程和要求实施了内控管理，并在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保、
采购与付款管理、信息披露等重要方面发挥了积极作用，有效防范了相关风险的发生，
确保各项工作有序进行，提升了公司规范化运作水平。同意提交董事会审议。
具体内容详见《华鲁恒升2024年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于<公司 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《华鲁恒升2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
同意11 票，反对0 票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2025 年实现营业收入 347 亿元。
此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司 2025 年度财务预算报告提出了
明确的经营目标，该目标充分考虑了各种可能因素的影响，对公司年度生产运营能够
起到切实可行的指导作用。同意提交董事会审议。
十三、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：上会会计师事务所在执业过程中坚持
独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
同意提交董事会审议。
具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计 2025 年
日常关联交易额度的议案》》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇依法回避了表
决。
此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议认可：公司根据实际情况终
止 2024 年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有
限公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为 2024 年 12 月 31 日），并根据实际情况分
别重新签订《房屋租赁合同》，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。同
时公司依据其它存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方 2025 年日常关联交易额
度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，
表决程序符合有关规定。同意提交董事会审议。
具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内容 详 见《 华 鲁恒 升 关于 公 司使 用 自有 资 金进 行 结构 性 存款 的 公告 》
（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。
同意11 票，反对0 票，弃权0票。
董事会各专业委员会人员组成如下：
战略委员会：常怀春(召集人)、郭绍辉、李新刚、祁少卿、于富红；
薪酬与考核委员会：吴非（召集人）、马建春、郭绍辉；
提名委员会：郭绍辉（召集人）、李新刚、黄蓉、高景宏、庄光山；
审计委员会：黄蓉（召集人）、吴非、张成勇。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《华鲁恒升关于修订<公司章程>的公告》（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 华 鲁 恒 升 关 于 召 开 2024 年 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 》
（www.sse.com.cn）。
上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十七项内容尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
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