股票代码：600635 股票简称： 大众公用 编号：临2025-002
债券代码：138999 债券简称： 23 公用 01
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示(如适用)：
? 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托执行董事汪
宝平先生代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议的会议
通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件和送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28
日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人（其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席
会议，委托执行董事汪宝平先生代为出席并行使表决权）。本公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立非执行董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。
（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,835,758,925.84 元。公司 2024 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 12 月
总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述事项尚须经公司 2024 年年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施
办法与时间，公司另行公告。
证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司公告临 2025-005《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》）；
（1）同意本公司子公司上海大众燃气、南通大众燃气等向上海燃气等采购
天然气等日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）本公司及子公司向大众企管及其子公司购买商品、接受服务及劳务等
的日常关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司购买商品、接受服
务及劳务等的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回
避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向上海燃气及子公司销售
商品、提供服务和劳务的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规
定予以回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）本公司子公司上海大众燃气、大众运行物流向燃气集团及其子公司销
售商品、提供服务和劳务的日常关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按
规定予以回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）本公司及子公司向大众交通及其子公司租入资产等的日常关联交易预
计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）本公司子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租入资产等的日常
关联交易预计事项，公司 1 名关联董事史平洋按规定予以回避。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）本公司子公司向大众企管及其子公司开展融资租赁及保理业务的日常
关联交易预计事项，公司 2 名关联董事杨国平、梁嘉玮按规定予以回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第十二届董事会 2025 年第一次独立非执行董事专门会议
审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（详见
公司公告临 2025-006《关于公司 2025 年度申请综合授信贷款额度的公告》）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（详见
公司公告临 2025-007《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的公告》）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司公告临 2025-008《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）；
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使
用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，
单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内，资金
可以循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
告临 2025-009《关于公司 2025 年度提供财务资助的公告》）；
董事会意见：本次向控股子公司提供财务资助，主要为满足其生产经营资金
需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资
助有利于提高公司整体资金使用效率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资产的议案》（详见公司公告临 2025-010《关于公司 2024 年度计提资产减值准
备及核销、报废部分资产的公告》）；
董事会意见：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销、报废部分资产符合
《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经
资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司 2024 年
度计提资产减值准备及核销、报废部分资产事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司公告临 2025-014《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券
的公告》）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》（详见公司公告临 2025-011 关于续聘会计师事务所的公告》）；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度境内审计
机构与内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2025 年年度境外审
计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对赵晔青先
生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，同意提名赵晔青先生（简历附
后）为公司第十二届董事会非执行董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过
之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
易所网站 www.sse.com.cn）；
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。
（详见公司公
告 2025-012《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外董事会还确认了第十二届董事会战略发展与 ESG 委员会第二次会议、第
十二届董事会审计委员会第十次会议、第十二届董事会提名委员会第二次会议、
第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议，确认了由战略发展与 ESG
委员会制定的公司《市值管理制度》。聘请香港嘉源律师事务所对董事、监事、
高级管理人员进行了港交所上市规则培训。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
附件：非执行董事候选人简历：
赵晔青，男，1971 年 4 月出生，汉族，北京人，1994 年 7 月参加工作，2001
年 6 月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级工程师。现任上海燃气有限
公司副总裁。
赵晔青同志曾任上海大众燃气有限公司副总经理、党委副书记、总经理，上
海天然气管网有限公司党委书记、董事长。
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