证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2025-019
上海北特科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第五届董
事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。
本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。全体与会董事一
致推举靳坤先生主持本次会议,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国
生产基地的议案》
董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司(暂定
名)、全资孙公司北特新加坡科技有限公司(暂定名),并由其分别出资 1%和
基地,具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子
公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
根据《公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”)第九章的规定:“各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,公司
注销激励对象股票期权当期可行权份额”,鉴于本激励计划首次授予的股票期权
第三个行权期的公司层面业绩考核目标未达成,公司将对所有激励对象对应考
核当年可行权的股票期权共计 321.3 万份进行注销。
本次注销部分股票期权事项已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,
无须提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议,认为其符
合公司《激励计划》的有关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日