证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-013
北京赛升药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开
的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》，决议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会（以
下简称“会议”），现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 任意时间。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 4 月 14 日（股权登记日）15：00 交易收市后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
年度审计机构的议案》
议审议通过，并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有
议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在
本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升
药业股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登
记确认。信函或传真须在 2025 年 4 月 18 日 16：00 前送达公司证券事务部方为
有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限
公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
电话：010-67862500；
传真：010-67862501。
六、备查文件
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
附件一：《股东大会授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京赛升药业股份有限公司2024年年
会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
委托人
备注 表决意见
名）：
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 委托人
同意 反对 弃权
目可以投票
股份性
非累积投票提案 号
《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 委
有
年
个人股东身份证号码/ 法人股东法
法人股东营业执照号码 定 代 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
年4月21日 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书
” 或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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