证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-003
江苏新瀚新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月28日
在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年3月21日以电话
和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议
由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工
具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已
制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元或
等值外币的外汇套期保值业务。
公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提
供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。
具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司监事会认为：公司预计2025年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生
预计总额不超过人民币4,000万元的日常关联交易，符合公司正常业务发展需要，决
策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
