甘肃能源: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源公告编号：2025-30
甘肃电投能源发展股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式于 2025 年 3 月 17 日发出。
兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
员列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本报告需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本方案需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理
及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总
体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公
司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024 年
度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监
事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
情况的说明》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年年
度报告全文》
《2024 年年度报告摘要》
《2024 年度利润分配方案》《2024 年度内
部控制评价报告》
《关于 2025 年度计划经营指标的公告》《关于发行股份及支付
现金购买资产 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》
《监事会对公司<2024 年
度内部控制评价报告>的意见》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会

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