证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-003
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式
发出，并于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序
均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2024 年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交 2024 年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本报告尚需提交 2024 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策
的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股
东价值的最大化。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司对外担保情况说明的议案》
经审核，监事会认为 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金、公司对外担保的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
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