证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结
合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事
人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
《公司 2024 年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告确认，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 49,253,369.52
元；截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 462,693,203.82 元；资本公
积为 85,147,536.9 元。
公司董事会拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金红利人
民币 11,365,730.46 元（含税）。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2024 年度股东
大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司对外担保情况说明的议案》
经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意
见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说
明》。2024 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不
存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利
益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（关联董事李合军、余超彪、
魏忠勋、王亚平对本议案回避表决）。本议案提交董事会审议前，已经董事会审
计委员会审议通过。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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