证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-011
安徽鑫科新材料股份有限公司
九届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届二
十八次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议
通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过《2024 年度利润分配预案》。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累
计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：临2025-013）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公
司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2025-014）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过《关于调整公司担保事项的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司担保事
项的公告》（公告编号：临 2025-015）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议
案》。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度公司
及控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-016）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（一）非独立董事薪酬
薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；
（二）独立董事薪酬
公司独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。
表决结果：全体董事回避表决，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
十四、审议通过《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
公司高管按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理
职务按公司相关薪酬制度确定。
董事兼总经理王生先生，董事兼副总经理、董事会秘书张龙先生回避表决，
非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋
志刚先生回避了表决。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、宋志刚先生将回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-017）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2025-018）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》。
本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：临 2025-019）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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