证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
张宏
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在
真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况作如下报告：
一、基本情况
张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士、山东大学经
济学院教授，博士生导师，注册会计师。曾任山东大学讲师、副教授、
教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国
公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，
山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东
省商业学会理事。兼任孚日股份和山东路桥独立董事，晨鸣纸业和华
夏银行外部监事。2023 年 5 月至今，任公司第九届董事会独立董事。
报告期内在专门委员会任职情况：第九届董事会审计委员会主任
委员，以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
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二、年度履职概况
席 8 次。其中，现场出席 2 次，以通讯方式参加 6 次，无授权委托其
他独立董事出席会议或缺席情况。
本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议
案均投了赞成票。
（1）审计委员会
次。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。对公司定
期报告财务会计报告，内部控制评价报告，环境、社会与公司治理
（ESG）报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真
研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会
计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构
出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
（2）提名委员会
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次。对公司提名首席执行官、非独立董事候选人等事项进行了认真研
究和讨论，对提名人员的个人资料进行了审阅。
（3）薪酬与考核委员会
出席 1 次。对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，
监督公司薪酬制度执行情况，董事、监事和高级管理人员在岗位工作
考评系统中涉及的指标完成情况良好。
（4）独立董事专门会议
市公司独立董事管理办法》等法律法规修订了《独立董事制度》。2024
年，公司独立董事专门会议共召开 4 次，本人出席 4 次。对公司的金
融租赁业务及担保、关联交易及风险评估报告进行了审议。
作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续
关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调整对公司的影
响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日
常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交流与探讨。
面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资
者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专
业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务保持密切沟通，尤其在年
报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，
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关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确
性及结论客观性。
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听
取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的科学
性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、
执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升，切实保障
公司和中小股东的利益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场进行实
地考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进行
了解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作
人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积
极对公司经营管理献计献策。2024 年，本人积极有效地履行了独立
董事的职责，现场工作时间累计 17 天。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展
现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生产经
营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作
出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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董事王琛先生、孙成龙先生、李霞女士回避表决的情况下，审议并通
过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，2024 年 2 月 1
日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
在关联董事王琛先生、李霞女士回避表决的情况下，审议并通过《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年 3 月 21 日经
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 3 月 25 日和 8 月 21 日分别召开第九届董事会三
次会议、第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于中国重汽财
务有限公司风险评估的议案》。
以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和
表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关联方
签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
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规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工
作。2024 年 3 月 25 日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了
《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外
部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司
对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建
设、内控制度执行和监督管理的实际情况。《公司 2023 年度内部控
制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求，全面、
真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。
于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，2024 年 4 月 25
日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司续聘毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构及内部
控制审计机构，聘期为一年。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年
度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况
进行审计。公司聘任该事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
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《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
议并通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于提名公司第九
届董事会非独立董事候选人的议案》，王军先生不再担任公司首席执
行官，赵和军先生不再担任公司首席运营官，孔令先生不再担任公司
首席制造官；提名刘正涛先生、赵尔相先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人。2024 年 3 月 21 日经公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过。
通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，王
琛先生、刘正涛先生、李霞女士不再担任公司第九届董事会非独立董
事职务，提名刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人。2025 年 1 月 8 日经公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过。
以上会议均亦经提名委员会审议通过，公司对上述人员的提名程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的任职资格
与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。未发现上述人员
存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
酬与考核委员会审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员
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和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员
在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。公司在 2023 年年
度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬津贴，符合公司制定
的薪酬政策和考核标准。
四、总体评价和建议
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专业委员会各
项职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的
合法权益。
未来一年，本人将继续以勤勉尽责、审慎履职为准则，严格遵守
法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事的职
责，确保公司治理的规范性和透明度。同时，将进一步深入了解公司
经营情况，加强与董事会、监事会及管理人员的高效沟通，依托专业
背景及行业经验，确保董事会运作的独立性、科学性及决策公允性,
始终以提升企业治理效能，捍卫全体股东核心权益为履职根本。
独立董事：张 宏
二〇二五年三月二十六日
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