证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-012
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的
情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025年3月27日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票：2025年3月27日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至
具体时间为：2025年3月27日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
司会议室。
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份
股份后的总股本计算，下同）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,700,192
股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东152人，代表股份
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共152人，代表股份52,127,807股，占公司有表决
权股份总数的10.4188％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,700,192
股，占公司有表决权股份总数的2.3385％；通过网络投票的股东150人，代表股份
所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
会议以累积投票的方式选举李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董
事。
表决结果：同意107,652,856股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.1345%。其中，中小投资者的表决情况：同意47,127,166股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4070%。
李俊国先生当选为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意107,630,349股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的95.1146%。其中，中小投资者的表决情况：同意47,104,659股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.3638%。
戴儒荣先生当选为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意112,749,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0049％。
案》；
表决结果：同意112,746,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077％。
案》；
表决结果：同意112,747,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077％。
案》；
表决结果：同意112,747,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0077％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会，出具见
证意见结论如下：广东嘉应制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十七日
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