证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-017
广晟有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 4.0111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
法出席会议；
原因无法出席会议；
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,735,897 81.0999 1,481,679 17.8393 88,100 1.0608
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度日常关联 ,897 ,679 0
交易执行情况
及预计 2025 年
度日常关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经公司第九届董事会 2025 年第二次会议、第九届监事会 2025
年第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站及
指定信息披露媒体上披露的相关信息。
本次议案涉及关联交易，关联股东广东稀土产业集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陆丽梅律师、王昊卿律师
本次临时股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《股东会规则》
以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东会的召集人具有合法
有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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