证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-009
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会
议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3
月 26 日下午 15：00 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 9
人，实到监事 9 人。其中，梁毅先生、林茂亮先生、刘运宏先生、杜
佳女士、宋哲先生现场出席会议；周华建先生、叶胜利先生、李若山
先生、林静敏女士以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公
司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。
公司监事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2024 年年度利润分配的议案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告/ESG 报告的议
案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告暨 2025 年度
工作计划的议案》。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年度监事会工作报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2024 年度董事履职评价结果的议案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司监事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议
案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2024 年度风险管理及评估报告的议案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2024 年度合规工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了公司 2024 年经营情况的报告，公司 2024 年度廉洁
从业管理情况的报告，公司 2024 年度内部审计工作及 2025 年审计
项目计划的报告；审阅了公司 2024 年度内部控制审计报告的议案。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会
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