中国重汽: 第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议_股票频道

证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2025 年第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2025 年 3 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3
月 25 日下午 4：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 2 人。独立董事杨国栋先生由
于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出
席会议并予以表决。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主
持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有
限公司风险评估报告的议案》。
公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分
地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和
风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。
作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严
格监管。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、杨国栋、段亚林
二○二五年三月二十五日

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