公告文件
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-033
九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
（孙健）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司
独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日任
期届满离任）工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任对
外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋大学副教授、
教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险经济学院党委
书记、副院长、院长。本人从事与经济、公司管理相关的专业研究数十年，有
着丰富的经济相关专业知识，能利用专业所长为公司发展提供建议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，
与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响。2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，本人确认已满足
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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均亲自出席并表决。报告期内，公司召开股东大会 1 次，本人列席参加 1 次。
公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董
事会审议的议案投反对或弃权票的情形。
（1）董事会专门委员会情况
准则》 以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积
极参加各个专门委员会会议。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会 2 2
董事会战略委员会 1 1
本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，在任期间主持了 2 次董事会
提名、薪酬与考核委员会会议， 严格按照《提名、薪酬与考核委员会实施细则》
等相关制度要求履行职责。
本人作为董事会战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向，并
充分发挥本人长期积累的从业经验优势，根据国内外宏观经济形势和公司所在
行业发展趋势对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对前期会计差错更正、日常关联交易议案进行审议并
发表明确同意意见。
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章
的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌握年
度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责。
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报告期内，本人通过参加 2023 年年度股东大会、2023 年度业绩说明会等
方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为
桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
时间多次到公司北京办公地实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决
议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他
董事、高管人员保持密切联系，及时分享经济形势和行业资讯，探讨公司业务
发展。2024 年本人任职公司独立董事期间现场工作时间为 3 天。
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了
公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关
材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各
项权利及义务，对公司前期会计差错更正、日常关联交易、内部控制评价报告、
公司定期报告、公司年报问询函的回复等相关事项进行了认真、独立、客观的
审议，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了
积极的推动作用。详见下表：
时间 会议名称 关注议案或事项 意见内容 披露
日期
公司审议前期会计差错更正事项符合《企
业会计准则第 28 号—会计政策、会计估
第八届董事会
独立董事专门 关于前期会计差错更正的
年4月 的公司信息披露编报规则第 19 号—财 年4月
会议第一次会 议案
议
独立董事同意本次前期会计差错更正，并
同意将该议案提交董事会审议。
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公 司 2023 年 发 生 的 日 常 关 联 交 易 及
公司的正常经营需要，符合公司实际情
况，该交易遵循公开、公平、公正的原则
进行市场定价，不会损害公司及其他非关
关于 2023 年度日常关联
联股东、特别是中小股东的利益，也不存
交易确认及 2024 年度日
在公司主要业务因关联交易而对关联人
常关联交易预计的议案
形成依赖或被其控制的情形。因此，我们
一致同意《关于 2023 年度日常关联交易
确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》并同意将该议案提交公司第八届董事
会第十九次会议审议。
关于前期会计差错更正的
同意
议案
第八届董事会 评价报告
年4月
第十九次会议 2024 年第一季度报告 同意
关于 2023 年度日常关联
交易确认及 2024 年度日 同意
常关联交易预计的议案
关于公司高级管理人员
同意
问题的核查情况与取得的资料，我们认为
公司说明的情况属实。基于该情况，我们
对公司提出以下要求：（1）要求公司及
会计师全面落实整改措施，加强对代理商
保证金的管理；（2）进一步加强对上市
公司实际控制人、持股 5%以上股东、董
年6月 不适用 股份有限公司的年报问询 并延伸至各子公司关键管理人员，杜绝类 年6月
公司的整改意见落实情况进行跟进、督
促，并对整改效果进行评估，最大程度维
护上市公司及中小股东的利益。
与取得的资料，我们认为公司说明的情况
属实。请公司密切关注控股股东质押情况
以及相关风险，及时履行信息披露义务。
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关于提名第九届董事会非
同意
独立董事候选人的议案
同意
年7月 第二十一次会 立董事候选人的议案 年7月
理人员薪酬（津贴）原则 同意
的议案
四、总体评价
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：孙健
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