读者出版传媒股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（周蔚华）
本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传
媒”或“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作
细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司
生产经营情况，全面关注公司业务，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全
体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生（61 岁）
，安徽亳州
人，经济学博士。1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学
与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996 年至 2011 年任中国
人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011 年至 2017
年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017 年
至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民大学新闻
学院二级教授、博士生导师，《新闻春秋》杂志主编，国家
社科基金重大项目首席专家。获得第十届韬奋出版奖，首届
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全国新闻出版领军人才，百名有突出贡献的新闻出版专业技
术人员，首届高校出版人物奖等荣誉。主要社会职务有中国
社会治理研究会副会长、中国新闻史学会编辑出版研究委员
会副主任等。2022 年 10 月起任读者出版传媒股份有限公司
独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司
及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满
足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事工作
细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会会议情况
任期内，本人亲自出席 2 次股东大会和 6 次董事会。本人出
席会议情况如下：
本年度 本人任职 本人任职 出席董事会会议情况
本年度召 本人任职期
召开股 期间召开 期间出席 通讯 是否连续两
开董事会 间召开董事 亲自 委托 缺
东大会 股东大会 股东大会 参加 次未亲自参
次数 会次数 出席 出席 席
次数 次数 次数 次数 加会议
本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公
司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，
对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极
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交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公
司董事会正确决策发挥了积极的作用。
本人认为 2024 年度公司股东大会、董事会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，
且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本
着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议
后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会。2024 年任职期间，本人在公司第五届
董事会薪酬与考核委员会任主任委员，在战略委员会、提名
委员会任委员。报告期内，我严格按照《公司章程》及各专
门委员会《工作细则》等相关规定，召集和出席相关专门委
员会会议，审慎履职，对于提交董事会各专门委员会审议的
议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部
门和人员了解详细情况后独立做出判断。本人认为报告期内
各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法
规和公司章程的相关规定，相关议案内容也符合公司实际发
展需求。因此，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议
案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
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专门委员会名称 召开会议次数 本人出席会议次数
薪酬与考核委员会 1 1
战略委员会 3 3
提名委员会 1 1
（三）出席独立董事专门会议情况
人亲自出席，会议审议了《关于公司预计 2024 年度日常关
联交易的议案》
。本人认为相关关联交易符合公司发展需要，
不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。
（四）履行独立董事特别职权情况
职，为公司董事会决策提供有益的建议和意见。报告期内，
无提议召开董事会情况；无提议召开临时股东大会情况；无
提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查及公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公
司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制
制度的建立健全及执行情况进行监督；在 2023 年度财务报
告的审计工作中，本人参加了审计委员会与会计师事务所的
沟通会，就外部审计的独立性、重点审计领域、风险评估、
重大技术问题及关键审计事项等相关问题进行有效地探讨
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和交流，确保了公司 2023 年度财务报告审计工作的顺利进
行及财务报告的真实性、合法性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加公司 2023 年度股东大会，向
现场参会股东汇报独立董事年度履职情况，并与参会股东进
行交流沟通。同时，也积极参与公司召开的业绩说明会，与
中小股东充分沟通交流，针对中小股东提出的问题和建议，
向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作及考察调查情况
报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，
对公司进行了多次现场考察。一是充分利用参加公司股东大
会、董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的
机会，与公司董事、经营管理层及相关人员进行充分沟通，
重点对公司的有关日常经营状况、重大事项、内控运行及董
事会决议执行情况进行考察。二是运用新闻出版专业领域的
专业特长和经验，在公司董事会、董事会专门会议召开前，
通过电话或邮件等方式，就董事会相关审议事项，与公司董
事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行沟通交
流并提出意见建议。三是根据公司实际情况，随时现场工作，
包括但不限于考察调研甘肃教育出版社、北京子公司，参加
资本运营研讨会、商讨回复监管机构工作函等，充分发挥独
立董事的专业优势，助力公司发展。2024 年度，本人在现场
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工作时间不少于 15 日。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我们的工作，董事会、经营管
理层、董事会秘书和证券法务部等相关人员与我们保持了良
好的沟通和交流，及时向我们报告公司生产经营情况和重大
事项进展情况，为我们履行职责提供了完备的条件和支持。
同时，管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见，
没有任何干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，对公司
发生的关联交易事项进行认真监督审查，并于 2024 年 3 月
年度日常关联交易的议案》，本人认为，公司关联交易符合
相关法律法规规定，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，
价格公允，不存在异常关联交易，表决程序符合规定，交易
条件公平合理，不存在任何违规情形，没有损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
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采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，
按时编制并披露了《2023 年年度报告》
《2023 年度内部控制
评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》
《2024 年第三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度
报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要
求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
，本人
认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券
业务服务资格和专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，具备足够的独立性、诚信状况和投资者
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保护能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求。
本次聘请会计师事务所符合公司生产经营需要和审计要求，
不会影响公司审计质量。该事项己经公司董事会审计委员会
审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其
是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》，增补一名董事和高级管理人员。本人
认为公司董事、高级管理人员的提名、聘任方式及程序符合
法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名的公司董事、
拟聘的高级管理人员具有担任所聘任职务的资格和能力，未
发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定
不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国
证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。
形。
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（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营
情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合
国家有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定和要求。
二次会议审议通过了公司董监高 2023 年度薪酬情况。
有分拆子公司情况。
四、总体评价和建议
事改革后的最新规定和相关要求，始终遵循《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章
程》《公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，认真履
行职责。报告期内，本人结合自己的专业知识积极参与公司
决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行
深入沟通，以促进公司的稳健发展，坚决维护公司和中小股
东的合法权益。
审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的
专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司
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科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益、维护公司全
体股东特别是中小股东的合法权益。
读者出版传媒股份有限公司
独立董事：周蔚华
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