证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-024
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2024年度股东大会，现将本次会议
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深
交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
行政中心 306 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
累积投票提案
特别说明：
（1）以上第 11、12 项提案为特别决议，即由出席会议的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（2）第 6 项议案的利益相关股东须回避表决。
（3）以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）以上第 13、14、15 项提案实行累积投票制，其中提案 14.00 独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。第十届董事会非独立董事候选人 3 人，应选 3 人；独立董事候选人 3 人，
应选 3 人；第十届监事会监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议
审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上
做 2024 年度述职报告，本事项不需要审议。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或信函方式进行登记 ，
公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相
关证件、授权委托书等原件。
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
邮政编码：224007
至公司。
联 系 人：蔡佳伟
联系电话：(0515) 88881908
指定邮箱：zhny@dongyin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见附件一。
五、备查文件
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份
有限公司2024年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人
员薪酬结果及2025年度薪酬方案的议案
关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
附注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反
对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。
表决。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至江苏农华智慧农业科技股份有限公司
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
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