证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-016
广电计量检测集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于 2025 年 3 月 26 日 17:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科
技产业园科研创新楼 24 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出
席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会 2024 年度工作报
告》。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2024 年年度报告。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润
实现情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以分配方案未来实
施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-017）。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，以
及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有
制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符
合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到
有效执行，起到较好的控制和防范作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评价
报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-019）。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投
资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、
规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属
公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2025-020）。
（八）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025
年度考核指标的议案》
公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2024
年度经营状况，对公司高级管理人员 2024 年度业绩进行考核，确定高级管理人
员 2024 年度薪酬；并制定高级管理人员 2025 年度业绩考核指标。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。钟桂芳回避了表决。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产
减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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