证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-002
读者出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025
年 3 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已
于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会
主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中
华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务
预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），合计派发现金股
利人民币 1,900.80 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2024
年度利润分配方案的公告》（临 2025-003）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》
（临
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
（临 2025-005）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过
一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资
额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》
（临 2025-006）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的
议案》
公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超
过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2025年度申
请银行综合授信额度的公告》（临2025-007）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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