股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2025-007
上海复旦张江生物医药股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
监事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 3
月 27 日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告如实反映了报
告期内的财务状况、经营成果。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度相关报告的议案》
经审议，公司监事会认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
上市地证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反
映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；
规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海复
旦张江生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会（工作）报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，
督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护
了公司、股东及员工的利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比
例符合有关法律法规、
《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，
监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东周
年大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：临 2025-008）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》
监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的
执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外
审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司 2025 年度境内（A
股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司提供 2025
年度境内及境外的审计相关服务。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2025-009）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》
监事会认为：在确认 2024 年度监事薪酬执行情况下，公司结合目前经济环
境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司
监事 2025 年度薪酬方案，有利于充分发挥监事的工作积极性，符合公司长远发
展。
该议案全体监事回避表决，将提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》对内部控制的建立及执行
效果进行了认真评价，内容客观、真实，符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关要求。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临 2025-010）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十八日
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