证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025008
招商局能源运输股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
十三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件或传真的方式送达各
位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在深圳办公场所会议室以现场会议
的方式召开。
本次会议由监事会主席孙湘一先生主持，出席人员包括监事会主
席孙湘一先生、职工监事庄婕女士。监事蒋红梅女士因工作调整变动
原因，于 2025 年 2 月向监事会提交书面辞职报告，辞去公司监事职
务。根据公司法、公司章程、公司监事会议事规则的规定，蒋红梅女
士的辞职导致公司监事会低于法定人数，在选举出新的监事之前，蒋
红梅女士需继续履行监事职责。蒋红梅女士因工作原因无法出席本次
会议，已事前审阅了会议议案，形成明确的委托意见，书面委托监事
会主席孙湘一先生代为出席本次会议，按照其委托意见投票表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《招商局
能源运输股份有限公司章程》
（下称“
《公司章程》”）的有关规定，合
法、有效。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
一、关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
监事会同意《公司监事会 2024 年度工作报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司 2024 年度财务决算报告》和 2025 年度预算情况
说明的议案
监事会同意《公司 2024 年度财务决算报告》和 2025 年度预算情
况说明，上述文件真实反映了公司的财务状况，该议案以及对该议案
的审议、表决程序合法合规。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
监事会认为：公司对《2024 年度利润分配方案》的审议、表决
程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配方案
符合公司实际情况，严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，
符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；该方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税
务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
监事会认为：年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程的有关规定；年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年度经
营及财务状况；参与年报及其摘要编制的公司工作人员不存在违反保
密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位和业务
纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制度并执行
有效，未发现重大内控缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《公司 2024 年度内控审计报告》的议案
同意《公司 2024 年度内控审计报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用
综合授信额度的议案
监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规
定；提请股东大会授权公司管理层与相关银行签署有关法律文件并根
据公司资金需求实际情况提款，有利于公司生产经营活动的有效开
展，未发现损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务及
内控审计机构的议案
监事会认为：公司审计委员会审议并通过了聘请毕马威华振会计
师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计会计师事务所的议案；董
事会审议该议案时履行了法律法规规定的必要程序，独立董事召开了
专门会议审议并通过了聘任事项，聘任会计师事务所的审批程序符合
法律法规的规定。上述议案还需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2024 年度日常关联交易情况报告的议案
监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的情况报告的审议流
程履行了法律法规规定的必要程序；交易价格系参照一般商业条款，
未发现有损害公司及股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事
回避表决；公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项
议案。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风险
评估报告》的议案
监事会认为：该报告反映了招商局集团财务公司截止 2024 年 12
月 31 日真实的风险状况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程
序；董事会审议该议案时关联董事回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案
监事会认为：公司向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会责任
需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整体利
益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项时，
关联董事按照《公司章程》规定回避表决，审议程序合法合规。因捐
赠金额超过《公司捐赠管理办法》规定的董事会审批权限，此捐赠事
项还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于选举吴月华先生为监事候选人的议案
监事会选举吴月华先生为公司监事候选人，并同意将此议案提交
公司 2024 年度股东大会选举。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期
权的议案
监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》以及《招商轮船第二期股票期权激励计划》的有关规
定，本次审议注销股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况
产生重大影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
吴月华简历：
吴月华先生，1984 年 7 月出生。中国青年政治学院经济学学士、四
川大学工程硕士。现任招商局集团有限公司党建工作部（党委宣传部、
社会工作部、青年工作部）副部长。曾在北京有色金属研究总院、国
务院国有资产监督管理委员会党建工作局任职；2019 年加入招商局
集团有限公司，历任人力资源部组织处副处长（主持工作）、处长，
党建工作部部长助理。
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