证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董
事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高
级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表
决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
度述职报告》主要内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于审议公司<2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告>
的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度环
境、社会与治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案》
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配及股息派
发方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备
和资产减值准备的公告》。
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成
情况的议案》
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项 2024 年度业
绩承诺完成情况的公告》。
事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十一）审议通过《关于审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇已回避表决。
（十二）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案》
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议
案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对参股公
司提供担保计划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度对外捐赠预算方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易事项的议案》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订
<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十八）审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风
险处置预案>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十九）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务
的风险持续评估报告>的议案》
的主要内容。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（二十）审议通过《关于审议公司 2025 年内审计划的议案》
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开 2024 年年度股东大
会，后续将根据整体工作安排另行提请召开 2024 年年度股东大会，发出会议通
知并公告。
特此公告。
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