证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025007
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025
年 3 月 14 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和
高级管理人员书面发出《第七届董事会第十八次会议通知》。2025 年
深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主
持，应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名。公司独立董事邹盈颖女
士因出国公务无法出席会议，事前已审阅会议材料，并形成明确意见
书面委托独立董事盛慕娴女士代为出席会议并投票表决。公司董事会
秘书孔康先生出席了会议。公司监事会部分监事、部分高级管理人员
和相关职能部门负责人列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》，并同意提
交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于独立董事 2024 年度述职报告及《公司董事会关于独立
董事独立性情况的专项评估意见》的议案
董事会审阅了公司四位独立董事 2024 年度述职报告，并同意提
交公司 2024 年年度股东大会审议。
董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事
评估意见》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的
议案
董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》
。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会
审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》
的议案
董事会审议通过了《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的
评估报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
六、关于《公司 2024 年度财务决算报告》和预算情况说明的议
案
董事会审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》并同意将《公
司 2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——
现金分红》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况及未来发
展规划，董事会拟订 2024 年度利润分配方案如下：
公司母公司报表净利润 2,683,494,509.72 元，按母公司净利润计提
（扣除回购专户持股数）为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.56
元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8,143,806,353 股，
扣除截止 2025 年 2 月 28 日公司回购专用证券账户中的股份数量
利人民币 814,380,635.30 元（每 10 股 1.00 元）。2024 年度合计派发
现金红利人民币 2,078,849,300.86 元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例 40.70%。
（2024 年内公司以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额 132,464,163 元，现金分红和回购金额合
计 2,211,313,463.86 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润
分配，不享有利润分配权。利润分配方案发布后至实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享
有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额
相应调整。
本议案将提交公司 2024 年年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
，公告编号 2025009号。
八、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务及
内控审计机构的议案
董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度
财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等
相关工作；聘用期限为一年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意 2025 年度会计师聘任事项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续
聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025010号）。
九、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年年
度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年度
内部控制评价报告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、关于《公司 2024 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2024 年度
内控审计报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、关于《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》的议
案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于《2024 年合规管理体系建设工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于《2024 年法治建设工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
从 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止向境内外银行申请
不超过 85.06 亿美元备用综合授信额度，授权公司总经理或其书面授
权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件并根据公司资金需
求实际情况提款。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、关于公司 2024 年度日常关联交易情况报告的议案
董事会审议并通过了《公司 2024 年度日常关联交易情况的报告》，
公司 2023 年度股东大会审议批准了 2024 年度预计日常关联交易额
度为 168 亿元人民币，2024 年度公司日常关联交易实际完成 72.62 亿
元人民币，未超过授权额度。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、陈学先生；董事钟富
良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案
回避表决。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意了公司 2024 年度日常关联交易情况的报告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十七、关于《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风
险评估报告》的议案
董事会同意《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风
险评估报告》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶
武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风险评估报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、关于向下属公司提供担保授权的议案
公司董事会同意 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日期限内，
提请股东大会授权：为资产负债率 70%以上的公司下属全资、控股子
公司承担新增的担保责任不超过 37.35 亿美元。合并报表范围内所有
资产负债率 70%以上的公司担保额度可以调剂使用。
上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交公司 2024 年年
度股东大会批准。股东大会审议批准后，在担保责任实际发生时，需
履行详细对外披露的义务。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对下属
全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告编号 2025011号。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十九、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
根据《公司对外捐赠管理办法》的规定，董事会同意并提请股东
大会批准公司 2025 年度向招商局慈善基金会捐赠不超过 1500 万元
人民币，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署 2025
年度捐赠协议。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶
武先生、曲保智以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十、关于审议《公司 2024 年 ESG 报告》的议案
董事会审议通过了公司 2024 年 ESG 报告。报告详细内容请见公
司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招
商轮船 2024 年环境、社会及管治报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《招商轮船 2024 年环境、社会及管治报告》会前已经第七届董
事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。
二十一、关于 2024 年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
董事会同意董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况，并
按照议案提交情况进行披露。其中董事、监事 2024 年度薪酬情况在
董事会审议通过后提交 2024 年年度股东大会审议。
董事、总经理王永新先生及公司四位独立董事对该议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
二十二、关于提请股东大会授权董事会开展 2025 年度中期分红
的议案
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准，授权公司董事会在
润进行分红。以截止2025年6月30日的总股本为基数，派发现金红利
总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的40%（合并报表口
径）。
董事会需根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定和实
施具体的中期分红方案。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二十三、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票
期权的议案
公司2023年启动的公司第二期股票期权计划，第一个、第二个
行权期行权需要达成的业绩条件未达成，已授予的部分期权失效，
根据《招商轮船第二期股票期权激励计划》
，董事会同意注销第一个
行权期和第二个行权期已授予（包含预留期权授予部分）未生效的
共计112,943,000份股票期权。
董事总经理王永新先生对该议案回避表决。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于拟
注销第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》，公告编
号 2025012号。
二十四、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事
会决定召开公司 2024 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书适时
发出会议通知。股东大会的议案涉及本次董事会审议的公司年度事项、
选举监事等事项。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
