红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-022
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯
龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日
止的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可20172373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币
万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部
到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师
报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金使用情况
单位：元
项目明细 金额
加：存款利息收入 32,704.20
红星美凯龙家居集团股份有限公司
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 390,000,000.00
其他 2,750,000.00
减：报告期募集资金支出 88,329.50
暂时闲置募集资金补充流动资金 350,000,000.00
募集资金永久补充流动资金 40,000,000.00
银行手续费用 1,460.00
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非
行股票的批复》
公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23 元/股，
募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元
后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，上述款项已于 2021 年 10 月 11 日
全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了
安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号《验资报告》。
（四）2020 年非公开发行募集资金使用情况
单位：元
项目明细 金额
加：存款利息收入 94,586.82
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 1,850,000,000.00
减：报告期募集资金支出 -
暂时闲置募集资金补充流动资金 1,010,000,000.00
募集资金永久补充流动资金 845,367,000.00
银行手续费用 1,737.84
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注：2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
上市规则》、 《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，结合
公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）首次公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。2018 年 2 月 7 日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居
世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018 年 12
月 10 日，公司与全资子公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股
份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；
公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限
公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公
司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际
金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。
（三）2020 年非公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 25 日，公司与
全资子公司上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行
及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资
红星美凯龙家居集团股份有限公司
子公司上海安家网络科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股
份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海红星美
凯龙设计云信息科技有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及中国国
际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司家
倍得建筑科技有限公司、交通银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限
公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司佛山郡达企业管理
有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中心有
限公司、盛京银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关
职责。
（四）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司上海分行 608016079 3,718,441.90
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 11558000000064924 26.93
中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部 63050136370009400372 1,484.28
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行 630323613 790,412.06
中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行(注) 1001247229300160519 3,183,338.18
合计 7,693,703.35
注：中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银
行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。
（五）2020 年非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司上海分行 633503595 106,806.09
渤海银行股份有限公司 2058894800000120 16.60
红星美凯龙家居集团股份有限公司
渤海银行股份有限公司 2058805907000169 10.33
中国工商银行股份有限公司上海分行营业部 1001244319006844354 13,050.89
交通银行股份有限公司上海普陀支行 310066205013004580052 2,105.86
浙商银行股份有限公司杭州分行 3310010010120101020121 39,724.36
盛京银行股份有限公司上海普陀支行 0880040102000005836 130,373.44
合计 292,087.57
三、 2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《首次公开发
行募集资金使用情况对照表》以及附表 2《2020 年非公开发行募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 167,757.99 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披
露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。
第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,185.69 万元置换预先已投入新项目的自筹资
金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家
居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2018-168）。
第十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 128,470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日公司预先
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已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体
披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2018 年 2 月 7 日召
开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金（不超过人民币 50,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月
（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2018 年
司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 50,000. 00 万元闲置募集资金足额分批归还
至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第
八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。公司于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。
万元足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2020 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次
临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。公司于 2020 年 3 月 9 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。
截至 2021 年 3 月 4 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第
七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至
足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第
十一次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2022 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截
至 2023 年 3 月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集
资金足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届监事会
第十五次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 4,000.00 万元）用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止)。公司于 2022 年 10 月 25 日从募集资金专用账户转出人民币 4,000.00 万
元。截至 2023 年 10 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人
民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第六十二次临时会议及第四届监事会第
十八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2023 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截
至 2024 年 3 月 1 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币
公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第二
红星美凯龙家居集团股份有限公司
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 189,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2023 年 10 月 20 日从募集资金专用账户转出 4,000.00 万元。截至 2024
年 10 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000.00 万
元足额归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会第三
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2024 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会
第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日
止）。公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11
月 11 日从募集资金专用账户转出 26,000.00 万元、20,000.00 万元、57,000.00 万元和
公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会
第十四次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 185,000.00 万元）用于暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止）。公司分别于 2022 年 10 月 21 日从募集资金专用账户转出人民币
日，公司已于募集资金专户中累计转出 185,000.00 万元。截至 2023 年 10 月 18 日，公
红星美凯龙家居集团股份有限公司
司已将上述暂时用于补充流动资金的 185,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资
金专用账户。
公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第二
次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 189,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使
用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2023 年 10 月 23 日从募集资金专用账户转出 185,000.00 万元。截至 2024
年 10 月 23 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 185,000.00 万元闲置募集资金足
额归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会
第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 101,000.00 万元）用于暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止）。公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 30 日从募集资金专用账
户转出 100,400.00 万元、600.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述补充流动资金尚
未到期，相关资金尚未归还。
综上所述，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动
资金的首次公开发行和 2020 年非公开发行的闲置募集资金共计人民币 136,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于 2018 年 2 月 7 日
召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了上
述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”
的部分节余募集资金人民币 4,812.04 万元，用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场
项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。
上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 7,682.53
万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 16,414.51 万元。
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民
币 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 7,390.02 万元
用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业
务发展及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集
资金金额调整为人民币 66,908.37 万元。
首次公开发行及 2020 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金情况参见本节
之“（八）募集资金使用的其他情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，
同意将首次公开发行的“长沙金霞商场项目”结项、将“新一代智慧家居商场项目”终
止，并将首次公开发行全部募投项目的节余/剩余募集资金约 30,679.27 万元（已扣除预
计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息，最终金额
以项目实际最终支付为准）永久补充流动资金，将募集资金专户余额转出并永久补充流
动资金后，公司将相应注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监
管协议也将随之终止；同意终止 2020 年非公开发行“天猫‘家装同城站’项目”、“3D
设计云平台建设项目”及“新一代家装平台系统建设项目”，并将剩余募集资金约
的银行存款利息，最终金额以项目实际最终支付为准）永久补充流动资金，同意将“南
宁定秋商场项目”达到预定可使用状态的建设完成日期延长至 2026 年 12 月，同意中止
（暂停）“佛山乐从商场项目”的建设，并持续就该项目施工方案的调整进行讨论，在
红星美凯龙家居集团股份有限公司
完成可行性论证后履行必要审批决策程序并及时进行信息披露。
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司
于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上
海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：
。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行的募集资金 40,000,000.00 元、
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行变更募投项目的募集资金使用情况
第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止
使用募集资金投入“统一物流配送服务体系建设项目”、“家居设计及装修服务拓展项
目”、“互联网家装平台项目”，并将对应募集资金人民币 105,000.00 万元的用途变更
为“家居商场建设项目”（长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目）、“新一代智慧家
居商场项目”及“偿还带息债务项目”。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网
站及指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-115）。
上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第二次临
时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露
的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-159）。
上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额
家居商场建设 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 29,480.94
项目 1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 66,908.37
小计 499,000.00 175,000.00
红星美凯龙家居集团股份有限公司
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额
合计 839,000.00 305,000.78
截至 2024 年 12 月 31 日变更后募投项目的募集资金使用情况参见本报告附表 1《首
次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）2020 年非公开发行变更募投项目的募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
和使用的监管要求》、
《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相
关信息的披露及时、真实、准确、完整。
六、 保荐人专项核查报告的结论性意见
保荐人经核查后认为：美凯龙 2024 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行
承诺和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对美凯龙董事会披露的 2024 年度募集
资金使用情况无异议。
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表
红星美凯龙家居集团股份有限公司
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额） 308,663.75 本年度投入募集资金总额 4,008.83
变更用途的募集资金总额 120,735.41
已累计投入募集资金总额 276,106.00
变更用途的募集资金总额比例 39.59%
已变更项 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累计投入金 项目达到预定 是否达
目，含部 调整后投 截至期末承诺 本年度投入金 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 额与承诺投入金额的 可使用状态日 到预计
分变更 资总额 投入金额(1) 额 (%) 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) 期 效益
（如有） (4)＝(2)/(1) 化
天津北辰商场项目 否 28,047.00 24,513.65 24,513.65 - 24,513.65 - 100.00 2017 年 4 月 4,346.34 不适用 否
呼和浩特玉泉商场项目 否 7,611.00 7,682.53 7,682.53 - 7,682.53 - 100.00 2016 年 10 月 3,828.76 不适用 否
东莞万江商场项目 否 11,674.00 16,414.51 16,414.51 - 16,414.51 - 100.00 2016 年 9 月 1,942.52 不适用 否
家居商 哈尔滨松北商场项目 否 41,683.00 29,480.94 29,480.94 - 29,480.94 - 100.00 2017 年 10 月 1,816.13 不适用 否
场建设
项目 乌鲁木齐会展商场项目 是 55,985.00 66,673.30 66,673.30 - 66,673.30 - 100.00 2019 年 7 月 6,222.48 不适用 否
长沙金霞商场项目 是 - 16,318.09 16,318.09 - 14,623.80 (1,694.29) 89.62 2024 年 3 月 - 不适用 已结项
西宁世博商场项目 是 - 11,000.00 11,000.00 - 11,001.25 注1 100.00 2018 年 12 月 1,522.87 不适用 否
小计 - 145,000.00 172,083.02 172,083.02 - 170,389.98 (1,694.29) 99.02 — 19,679.10 — —
统一物流配送服务体系建设项目 是 45,000.00 - - - - - - — - 不适用 否
家居设计及装修服务拓展项目 是 20,000.00 - - - - - - — - 不适用 否
互联网家装平台项目 是 40,000.00 - - - - - - — - 不适用 否
偿还银行借款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - 100.00 — - 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.78 15,000.78 15,000.78 - 15,000.78 - 100.00 — - 不适用 否
新一代智慧家居商场项目 是 - 11,727.64 11,727.64 8.83 11,715.24 (12.40) 99.89 — - 不适用 已终止
偿还带息债务项目 是 - 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00 - 100.00 — - 不适用 否
永久补充流动资金 是 - 31,189.34 31,189.34 4,000.00 4,000.00 (27,189.34) 12.82 — - 不适用 否
合计 — 305,000.78 305,000.78 305,000.78 4,008.83 276,106.00 (28,896.03) 90.53 — 19,679.10 — —
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
未达到计划进度原因(分具体项目) 详见本表之“项目可行性发生重大变化的情况说明”
。
结项、延期、中止及终止的议案》。由于家居装饰及家具行业新零售与线上发展趋势的持续迭代，结合公共卫生事件对居民消费体
验、消费习惯的影响及宏观经济环境的波动及相关产业政策的调整，相关新零售业务在前期运营及试点中的表现亦不理想，公司自
“新一代智慧家居商场项目”的募集资金使用进度。公司控股股东、实际控制人变更后，公司管理层对战略进行了重新规划及讨
项目可行性发生重大变化的情况说明
论，综合考虑行业发展及迭代情况、公司发展战略讨论、公司资金状况、增强公司宏观经济波动下的抗风险能力等因素，公司拟终
止首次公开发行的“新一代智慧家居商场项目”。
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：
。
及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 167,757.99 万元置换预先投入募投项
目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,185.69 万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交
易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公
告》（公告编号：2018-168）。
（1）2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事
会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 超过人民币 50,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止）。公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 8 月 16 日、2018 年 12 月 5 日从募集资金专用账户分批转出人民币 47,242.01 万
元、人民币 2,757.90 万元、人民币 0.09 万元。截至 2019 年 8 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 50,000.00 万元闲置募
集资金足额分批归还至募集资金专用账户。
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（2）2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事
会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
超过人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止）。公司于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。2020 年 3 月 5 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。
（3）2020 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2020 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第
三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过
人民币 40,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金
专户日止）。公司于 2020 年 3 月 9 日从募集资金专用账户转出人民币 40,000.00 万元。截至 2021 年 3 月 4 日，公司已将上述暂时用
于补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。
（4）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事
会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至 2022 年 3 月 2 日，公司已将上述暂时用于
补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
（5）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2022 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事
会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2022 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至 2023 年 3 月 2 日，公司已将上述暂时用于
补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五十二次临时会议和第四届监
事会第十五次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（不超过 4,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资
金专户日止)。公司于 2022 年 10 月 25 日从募集资金专用账户转出人民币 4,000.00 万元。截至 2023 年 10 月 18 日，公司已将上述暂
时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 40,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。
（6）2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第六十二次临时会议及第四届监事
会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2023 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 2 日，公司已将上述暂时用于
补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会
第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超
过 189,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专
户日止）。公司于 2023 年 10 月 20 日从募集资金专用账户转出 4,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充
流动资金的闲置募集资金人民币 4,000.00 万元足额归还至募集资金专用账户。
（7）2024 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会
第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超
过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户
日止）。公司于 2024 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述补充流动资金尚未
到期，相关资金尚未归还。
综上所述，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的 2018 年度首次公开发行股票募集资金的金
额为人民币 35,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 （1）“天津北辰商场项目”与“哈尔滨松北商场项目”节余情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监
事会第三次临时会议，审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 4,812.04 万元，用于
补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述
计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 7,682.53 万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额
调整为人民币 16,414.51 万元。
同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民币 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部
分节余募集资金人民币 7,390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展
及战略规划的顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 66,908.37 万元。
“天津北辰商场项目”与“哈尔滨松北商场项目”节余资金形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保
证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节
约了项目建设资金。
（2）“长沙金霞商场项目”节余情况
结项、延期、中止及终止的议案》。公司“长沙金霞商场项目”已完成家居商场建设工作并于 2020 年 7 月取得了建设工程用地和规
划竣工验收合格证，原计划于商场开业后达到预定可使用状态及予以结项。由于金霞商圈前期周边开发进展缓慢，且据悉长沙开福
区正在积极推进金霞新城开发建设并编制相关发展战略规划，考虑到商场招商和运营效果，公司拟待周边配套规划落地后再启动长
沙金霞商场的招商工作，并将在招商完成后推动商场开业。由于长沙金霞商场建设工作已完成，以募集资金进行建设投资的需求已
基本得到满足，后续尚需待周边配套规划落地后启动招商工作及推动商场开业。为了提高公司资金使用效率，公司拟对该募投项目
进行结项，并将节余募集资金 2,681.91 万元（已扣除预计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利
息，最终金额以项目实际最终支付为准）。根据香港上市规则的要求，公司预计于 2026 年 12 月 31 日前使用完毕。后续该项目如存
在进一步的资金使用需求，公司将以自有资金进行投入。
“长沙金霞商场项目”节余资金形成原因：在“长沙金霞商场项目”的实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的
实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强了对项目费用的监督和管控，降低了项
目建设的成本和费用，节省了资金支出，使该项目在达到了预定可使用状态后仍存在部分资金节余。
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
。
结项、延期、中止及终止的议案》，同意将首次公开发行的“长沙金霞商场项目”结项、将“新一代智慧家居商场项目”终止，并
将首次公开发行全部募投项目的节余/剩余募集资金 30,679.27 万元（已扣除预计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚
未收到的银行存款利息，最终金额以项目实际最终支付为准）。根据香港上市规则的要求，公司预计于 2026 年 12 月 31 日前使用完
毕。本次审议部分募投项目结项并将节余/剩余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾
款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款项也将用于永久补充流动资金。将募集资金专户余
募集资金其他使用情况 额转出并永久补充流动资金后，公司将相应注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。
根据香港上市规则，于截至 2024 年 12 月 31 日止 12 个月内及截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已将首次公开发行的募集资金
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
。
注 1：西宁世博商场项目截至期末累计投入金额大于拟使用募集资金金额，系以募集资金专户产生的利息收入投入所致。
注 2：表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
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附表 2：
单位：万元
募集资金净额（2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额） 368,714.90 本年度投入募集资金总额 84,536.70
变更用途的募集资金总额 84,536.70
已累计投入募集资金总额 267,871.24
变更用途的募集资金总额比例 22.98%
已变
更项
目， 截至期末 项目达 项目可行
截至期末累计投入金 投入进度 到预定 本期实
含部 募集资金承诺投资总 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计投入金 是否达到 性是否发
承诺投资项目 额与承诺投入金额的 (%) 可使用 现的效
分变 额 额 投入金额(1) 入金额 额(2) 预计效益 生重大变
差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 益
更 化
(2)/(1) 期
（如
有）
天猫“家装同城站”项目 是 22,000.00 - - - - - - — - 不适用 已终止
新一代家装平台系统建设
是 35,000.00 158.16 158.16 - 158.16 - 100.00 — - 不适用 已终止
项目
佛山乐从商场项目 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 20,000.00 (80,000.00) 20.00 — - 不适用 已中止
家居 2026 年
南宁定秋商场项目 否 56,000.00 56,000.00 56,000.00 - 36,034.86 (19,965.14) 64.35 - 不适用 已延期
商场 12 月
建设 南昌朝阳新城商场项 2022 年
否 16,091.00 16,091.00 16,091.00 - 16,091.00 - 100.00 6,733.75 不适用 否
项目 目 10 月
小计 否 172,091.00 172,091.00 172,091.00 - 72,125.86 (99,965.14) 41.91 — 6,733.75 — —
偿还带息债务项目 否 110,350.91 110,350.91 110,350.91 - 110,350.91 - 100.00 — - 不适用 否
永久补充流动资金 是 - 84,536.70 84,536.70 84,536.70 84,536.70 - 100.00 — - 不适用 否
合计 — 367,836.38 367,836.38 367,836.38 84,536.70 267,871.24 (99,965.14) 72.82 — 6,733.75 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 详见本表之“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（1）“天猫‘家装同城站’项目”、“3D 设计云平台建设项目”及“新一代家装平台系统建设项目”
结项、延期、中止及终止的议案》。由于家居装饰及家具行业新零售与线上发展趋势的持续迭代，结合公共卫生事件对居民消费体验、
消费习惯的影响及宏观经济环境的波动及相关产业政策的调整，相关新零售业务在前期运营及试点中的表现亦不理想，公司自 2022 年
以来对于自身新零售战略的方向、进度持续进行讨论及研究。基于提升募集资金使用效率的角度考量，公司内部放缓了对于“天猫‘家
装同城站’项目”、“3D 设计云平台建设项目”及“新一代家装平台系统建设项目”的募集资金使用进度。公司控股股东、实际控制
人变更后，公司管理层对战略进行了重新规划及讨论。
此外，就“天猫‘家装同城站’项目”而言，公司持续以自有资金投入，包括人员支出以及日常经营支出，并出于提高资金使用效率
的考虑，以成本更低的租赁方式租入相关设备开展项目建设。由于设备租赁费用与原定募集资金使用规划不同，公司使用自有流动资
金开展了相关项目建设。截至 2023 年 12 月 31 日，天猫同城站累计共上线 32 城、73 家商场，2023 年全年线上流量规模破亿。未来，
公司仍将持续投入天猫同城站建设，不断深化线上线下一体化运营战略。但基于公司现有资金状况、以及出于提高资金使用效率的考
虑，公司拟在短期内主要持续以非资本性支出进行投入。
综上，综合考虑行业发展及迭代情况、公司发展战略讨论、公司资金状况、资金使用效率、增强公司宏观经济波动下的抗风险能力等
项目可行性发生重大变化的情况说明 因素，公司拟终止“天猫‘家装同城站’项目”、“3D 设计云平台建设项目”及“新一代家装平台系统建设项目”，并将剩余募集资
金约 84,536.70 万元（已扣除预计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到的银行存款利息，最终金额以项目实际最
终支付为准）永久补充流动资金。
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
。
（2）“佛山乐从商场项目”和“南宁定秋商场项目”
结项、延期、中止及终止的议案》，并在第五届董事会第三次会议上审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》。
“佛山乐从商场项目”和“南宁定秋商场项目”原计划于 2024 年 12 月末达到预定可使用状态，但由于建设期内受到公共卫生事件、
宏观经济波动等诸多因素的影响，建设进度有所放缓，且公司预计短期内建设相关商场并招商开业或无法达到预期盈利效果，因此公
司基于整体资金使用效率的考量，放缓了相关项目的建设及资金投入节奏，使得前述项目投入进度有所延后。综合考虑募投项目建设
进展、公司中短期内商场建设开业安排、公司资金状况等因素后，公司拟调整部分募投项目的建设周期。具体而言，“南宁定秋商场
项目”主体结构已建设完成，目前处于安装、装修工程施工阶段，考虑到近年来国内宏观经济波动态势、以及变更控制权后经营管理
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规划的调整，公司拟适当延长该项目的建设周期，将该项目达到预定可使用状态的建设完成日期延长至 2026 年 12 月；由于“佛山乐
从商场项目”建设相对初期，考虑到近年来家居装饰及家居行业整体波动，以及公司于 2023 年完成控制权及管理层变更，管理层仍
在结合公司现有经营情况调整公司战略规划，因此公司拟中止（暂停）“佛山乐从商场项目”的建设，并持续就该项目施工方案的调
整进行讨论，以优化项目实施效益。公司将在完成可行性论证后履行必要审批决策程序并及时进行信息披露。
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
。
根据香港上市规则要求，公司管理层目前预计“佛山乐从商场项目”剩余的募集资金将于 2030 年底前投入完成。前述预计时间依据
《募集资金管理办法》要求，将基于获得公司董事会及股东于公司股东大会的同意。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 128,470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日公司预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。
（1）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26
日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 11 日从募集资金专用账户转出 26,000.00 万元、20,000.00 万元、57,000.00 万元和 47,000.00
万元。截至 2022 年 10 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 150,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 户。
（2）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监
事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资
金（不超过 185,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募
集资金专户日止）。公司分别于 2022 年 10 月 21 日从募集资金专用账户转出人民币 180,000.00 万元，2022 年 10 月 26 日从募集资金
专用账户转出人民币 4,000.00 万元，2022 年 11 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 1,000.00 万元。截至 2022 年 11 月 3 日，公司
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已于募集资金专户中累计转出 185,000.00 万元。截至 2023 年 10 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 185,000.00 万元闲
置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
（3）2023 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会
第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不
超过 189,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金
专户日止）。公司于 2023 年 10 月 23 日从募集资金专用账户转出 185,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时用
于补充流动资金的 185,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。
（4）2024 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监
事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
（不超过 101,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止）。公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 30 日从募集资金专用账户转出 100,400.00 万元、600.00 万元。截至
综上所述，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的 2020 年非公开发行的闲置募集资金为人民
币 101,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
项、延期、中止及终止的议案》，同意终止 2020 年非公开发行“天猫‘家装同城站’项目”、“3D 设计云平台建设项目”及“新一
代家装平台系统建设项目”，并将剩余募集资金约 84,536.70 万元（已扣除预计待支付款项，暂未包含募集资金专户累计收到及尚未
募集资金其他使用情况 收到的银行存款利息，最终金额以项目实际最终支付为准）永久补充流动资金；同意将“南宁定秋商场项目”达到预定可使用状态的
建设完成日期延长至 2026 年 12 月，同意中止（暂停）“佛山乐从商场项目”的建设，并持续就该项目施工方案的调整进行讨论，在
完成可行性论证后履行必要审批决策程序并及时进行信息披露。本次审议部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金后，
公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款
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项也将用于永久补充流动资金。将募集资金专户余额转出并永久补充流动资金后，公司将相应注销募集资金专户，与保荐人、开户银
行签署的募集资金专户监管协议也将随之终止。根据香港上市规则，于 2024 年 12 月 31 日止 12 个月内及截至 2024 年 12 月 31 日，
公司已将 2020 年非公开发行的募集资金 845,367,000.00 元用于永久补充流动资金。
上述《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》已经公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-
。
注：表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
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