证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-020
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的
议案》，定于 2025 年 4 月 25 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年年
度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股
东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）凡 2025 年 4 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必
为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号公司综合实验大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
此外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上述职。
会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容于 2025 年 3 月 28 日在公司指定的信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管
理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理
人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2025 年 4 月 24 日下
午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准, 信函请注明“2024 年年
度股东大会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
证券部。
联系人：金洪国 张鑫昌
电话：0871-65955312 0871-65955973
传真：0871-63635956
邮编：650503
电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
理。
另行通知。
六、备查文件
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，根据议题内容填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东大会当日）下午 15：
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托_________先生（女士）代表委托人出席云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司2024年年度股东大会，并代表本委托人依照以下指示对下列议案进行表
决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
该列打勾
提 案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编 码
以投票
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人签字（盖章）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2025年 月 日
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