证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-006
天润工业技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 3 月 26 日在
公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马明亮
先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
会工作报告》
。
《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
决算报告》。
公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。
《2024年年度审
计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
较 2023 年度减少 38,986.87 万元，
降幅 9.73%；实现利润总额 35,771.26 万元，较 2023 年度减少 6,158.21 万元，
降幅 14.69%，净利润 33,058.63 万元（其中归属母公司股东的净利润为
，较 2023 年度减少 5,882.44 万元，降幅 15.11%。
幅为 2.69%；负债总额 207,069.06 万元，较上年减少了 25,176.23 万元，降幅
为 10.84%。
元；筹资活动产生的现金流量净流出 33,755.17 万元。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
分配预案》。
监事会认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
、《公司未来三年（2024 年—
股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会
同意本次利润分配预案。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
控制自我评价报告》
。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切
实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的
年度表现进行考核评定，公司支付给监事2024年薪酬总额为135.96万元。
司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，2024 年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的
执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审
计机构。
本项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公
正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，
预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时
关联董事进行了回避表决。同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应
变更，本次公司会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会
计政策变更。
制定2025年中期分红方案的议案》。
经审议，监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公
司法》
、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，
程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关
于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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