证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-04
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方
式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自
出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意
见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《经审计的 2024 年度财务报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2024 年
度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提
出如下书面审核意见：公司 2024 年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司
未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为保证审计工作的连续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实
际审计需求确定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为
完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2024 年度内部控制
评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公
司内部控制于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
九、审议通过《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司及子公司 2025 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企
业申请综合授信。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司 2025 年在审议额度范围内向子公司提供担保。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向金融机构申请借款及质押资产的公告》。
十二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司
损害公司及所有股东利益的行为。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
十三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产符合《企业会计准
则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够真实地反映公司资产状况，
同意本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
十四、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2024年度《控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
十五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。第六届监事会由 3 名
监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。公司监事会提名张
媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
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