证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005
天润工业技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 3 月 15 日以
电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知，
会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
及摘要。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告，
《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》
、《中
国证券报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
工作报告》。
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
-1-
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《2024年度独
立董事述职报告》
，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；公司独立董事
曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况
的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自
查 情 况 的 专 项 意 见 》。 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
工作报告》。
算报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。
《2024年年度审
计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
较 2023 年度减少 38,986.87 万元，
降幅 9.73%；实现利润总额 35,771.26 万元，较 2023 年度减少 6,158.21 万元，
降幅 14.69%，净利润 33,058.63 万元（其中归属母公司股东的净利润为
，较 2023 年度减少 5,882.44 万元，降幅 15.11%。
幅为 2.69%；负债总额 207,069.06 万元，较上年减少了 25,176.23 万元，降幅
为 10.84%。
元；筹资活动产生的现金流量净流出 33,755.17 万元。
-2-
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
配预案》。
公司2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本
股派发现金红利2.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总
股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按
照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。
（注：公司通过回购专户持有的
本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度
利润分配预案的公告》。
公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考
虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的
利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
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根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制
度核算，公司支付给董事、高级管理人员2024年薪酬总额为656.65万元。
告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2024
年度股东大会审议。
事务所的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，
在为公司提供年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，规范的完成了年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计
机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币90万元（不含税）。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表
决。
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
公司预计2025年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
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更的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，
符合《企业会计准则》的有关规定，本次公司会计政策变更的决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会
计政策变更的公告》。
制定2025年中期分红方案的议案》。
本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时
符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年
度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授
权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。
制度>的议案》。
《市值管理制度》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
度股东大会的议案》。
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公司董事会定于2025年4月22日召开公司2024年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
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