天润工业: 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

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天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立
董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月
立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独
立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上
市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立
董事审议，会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年
度日常关联交易预计的议案》。
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经
营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵
循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董
事会制定2025年中期分红方案的议案》。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第
-2026年）股东回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授
权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，
增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远
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利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我
们同意《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
天润工业技术股份有限公司
独立董事：曲国霞、孟红、姚春德
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