证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-013
江苏博云塑业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐条审议并通过以下决议：
公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内
容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结。在本次会议上，公司第二
届独立董事黄雄先生、于北方女士及现任独立董事朱怀清先生、孙军先生分别向
董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》
，现任独立董事将在公司 2024 年
年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项
意见。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
董事会审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决
算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司董事会对《关于 2024 年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公
司 2024 年度利润分配预案为：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股扣除公司回购专用证
券账户股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利人民币 145,699,984.50 元（含
税）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在 2024 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
年度薪酬方案的议案》
公司结合 2024 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2024 年度董事、高管
人员的履职情况，制定了《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025
年度薪酬方案》。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行
有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整
性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了核查意见, 会计师事务所出具了内部控制审计报告。
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金
的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益
的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
根据公司业务发展和流动资金的需要，2025 年度公司拟向相关银行金融机
构申请总额度不超过人民币 4 亿元（含等值外币）的综合授信额度，同时提请股
东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 4 亿元范围内可调整授信银
行、授信额度和签署所需的相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
在确保公司正常经营活动资金需求，并有效控制风险的前提下，为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
资金可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施和管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用
部分闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过
的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董
事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
董事会同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公
司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
保荐机构出具了核查意见。
经与会董事审议，一致同意公司将回购专用证券账户的 1,920,010 股股份用
途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并
将该部分回购股份予以注销。同时，董事会提请股东会授权董事会指定专人办理
后续工商变更登记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，
本次注销完成后，公司总股本将由 99,053,333 股变更为 97,133,323 股，公司注册
资本将由人民币 99,053,333 元变更为 97,133,323 元。
基于前述注册资本变更情况，并结合公司实际，董事会同意对《公司章程》
部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登
记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
为促进公司可持续发展，公司结合 2024 年度在环境、社会责任和公司治理
等领域的实践和绩效等情况，编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2024 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
董事会决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股
东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
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